Kallelse till årsstämma i Entraction Holding AB (publ)

Aktieägarna i Entraction Holding AB (publ), org.nr. 556367-2913, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 6 maj 2010 kl. 16:00 i bolagets lokaler på
Sveavägen 20 i Stockholm. 

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 29 april 2010, dels
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 3 maj 2010 kl. 12:00.
Aktieägare får medföra upp till två biträden. Anmälan om deltagande i
årsstämman och om eventuella biträden skall ske skriftligen på adress
Entraction, Box 7645, 103 94 Stockholm, via e-post till info@entraction.com,
eller på telefon 08-564 884 60. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör fullmakten insändas i samband med anmälan om deltagande i
årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29
april 2010. 

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
7. Beslut om
(a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen 
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och 
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
9. Fastställande av styrelsearvoden
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen
(omvandlingsförbehåll) 
13. Beslut om inlösenprogram innehållande fondemission utan utgivande av nya
aktier, uppdelning (split) av aktier, minskning av aktiekapitalet och
fondemission utan utgivande av nya aktier 
(a) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
(b) Beslut om ändring av bolagsordning 
(c) Beslut om uppdelning (split) av aktier
(d) Beslut om ändring av bolagsordning
(e) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
(f) Beslut om ändring av bolagsordning
(g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
(h) Beslut om bemyndigande
14. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier 
15. Beslut om styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen
(kallelsesätt) 
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen 

Punkt 1
Valberedningen föreslår att Börje Fors väljs till ordförande på stämman.

Punkt 7b
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning sker. 

Punkt 8, 9 och 10
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem (5)
ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelsen ska inte ha några
styrelsesuppleanter. 
Valberedningen föreslår vidare att arvode utgår med 275 000 kr till styrelsens
ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter. Därutöver ska
ersättning för utskottsarbete utgå med 10 000 kr per utskott och ledamot. 
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Börje Fors, Anders Skarin,
Gunnar Ahlström och Magnus Beer samt nyval av Jon Jonsson. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Börje Fors. 

Punkt 11
Styrelsen och valberedningen föreslår att en valberedning utses enligt i
huvudsak tidigare principer, dvs. att valbered¬ningen skall bestå av styrelsens
ordförande och representanter för de till röstetal fyra största ägarna vid
slutet av tredje kvartalet 2010. Om ägandet ändras efter att medlemmarna
utsetts, men före årsstämman 2011, skall sammansättningen kunna ändras.
Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelse och styrelseordförande,
beslut om arvodering av styrelse och revisor, samt principer för utseende av
valberedningen. Valberedningens fullständiga förslag till arbetsordning och
principer för sammansättning kommer att hållas tillgängligt inför stämman. 

Punkt 12
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
(omvandlingsförbehåll). 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ett så kallat
omvandlingsförbehåll införs i den nu registrerade bolagsordningen, varigenom
ägare till aktier av serie A ges rätt genom anmälan till styrelsen omvandla
sina aktier av serie A till aktier av serie B. 

Punkt 13 A-H
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en fondemission,
uppdelning av aktier (split), ändring av bolagsordning, minskning av
aktiekapitalet genom indragning av aktier, ändring av bolagsordning,
fondemission, ändring av bolagsordning samt bemyndigande i enlighet med
punkterna A - H nedan. 

A. Fondemission utan utgivande av nya aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom fondemission öka
aktiekapitalet med 14 095 292,50 SEK från 25 904 707,50 SEK till 40 000 000
SEK. Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet ska överföras från fritt
eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut. Det totala antalet aktier kommer
således att vara 10 361 883 aktier av vilka 364 276 är A-aktier och 9 997 607
är B-aktier, envar med ett kvotvärde om 3,860302224 SEK. 
B. Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning till följd av vilket
beslut bolagets lägsta och högsta antal aktier kommer att vara 27 500 000
aktier respektive 110 000 000 aktier. 

C. Uppdelning av aktier (split)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier
1:10, vilket resulterar i att varje aktie delas i 10 aktier av ursprungligt
slag. Anledningen till att uppdelningen genomförs är att de aktier som ersätter
den ursprungliga aktien ska lösas in i enlighet med styrelsens förslag under
punkt D nedan (inlösenaktier). Inlösenaktierna beräknas kunna handlas på First
North från och med den 21 maj 2010 till och med 2 juni 2010. 
D. Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning till följd av vilket
beslut bolagets lägsta och högsta antal aktier kommer att vara 10 000 000
aktier respektive 40 000 000 aktier samt bolagets lägsta och högsta
aktiekapital kommer att vara 1 100 000 SEK respektive 4 400 000 SEK. 
E. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett inlösenprogram, genom vilket
bolagets aktiekapital minskas med ett belopp om 35 999 999,95 SEK vilket
resulterar i en minskning av aktiekapitalet från 40 000 000 SEK till 4 000 000,
05 SEK. Minskningen ska genomföras genom en obligatorisk indragning av 93 256
947 aktier av vilka 3 278 484 ska vara A-aktier och 89 978 463 ska vara
B-aktier. Aktierna som ska inlösas är de aktier som betecknas som inlösenaktier
under punkten C ovan. 
Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna.
Ett belopp om 0,3860302224 SEK (inlösenlikviden) ska utbetalas till aktieägare
för varje inlösenaktie. Beloppet som återbetalas, 35 999 999,95 SEK, kommer att
överföras från aktiekapitalet. 
F. Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning till följd av vilket
beslut bolagets lägsta och högsta tillåtna aktiekapital kommer att vara 25 000
000 SEK respektive 100 000 000 SEK. 
F. Fondemission utan utgivande av nya aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom fondemission öka
aktiekapitalet med 35 999 999,95 SEK från 4 000 000,05 SEK till 40 000 000 SEK.
Kapitalet som används för att öka aktiekapitalet ska överföras från fritt eget
kapital. Inga nya aktier ska ges ut. Fondemissionen kommer att återställa
bolagets eget kapital och aktiekapitalet till de nivåer som förelåg före
minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier (inlösenprogrammet). 
H. Bemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga ordföranden, eller annan
person som stämman utser, att göra de mindre förändringar i de beslut som
stämman fattar och som kan komma att krävas för att fondemissionen,
uppdelningen av aktier, minskningen av aktiekapitalet genom indragning av
aktier med återbetalning till aktieägarna och fondemissionen, samt för att
registrera besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Punkt 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission
av aktier av serie B. Genom nyemissionen kan högst 1 036 188 aktier ges ut och
aktiekapitalet ökas med högst 4 000 000 kronor. Styrelsens beslut om emission
skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie¬ägarnas företrädesrätt.
Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport¬emission
eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Emissioner enligt
bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor vid vart tillfälle som
bemyndigandet utnyttjas. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets
framtida finansiering alternativt att möjliggöra förvärv av bolag eller
verksamheter eller annat syfte som av styrelsen bedöms vara av väsentlig
betydelse för bolaget. 

Punkt 15
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt).

I Ds 2008:46 har föreslagits att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annonsering om att
kallelse har skett ska ske i minst en rikstäckande dagstidning. Det är för
närvarande oklart när ändringen i aktiebolagslagen träder i kraft och med
vilken exakt lydelse. 

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar
att ändra § 8 i den nu registrerade bolagsordningens enligt följande: 
”Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.” 

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är villkorad av att en ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har
trätt i kraft, att Bolaget omfattas av ändringen och att den föreslagna nya
lydelsen av bolagsordningens § 8 är förenlig med den nya lydelsen av
aktiebolagslagen. Var och en av bolagets vd och finanschef bemyndigas att vidta
de smärre formella justeringar av ändringsbeslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

___________________


Material inför stämman 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt fullständiga förslag till
beslut inklusive yttranden enligt ovan hålls tillgängliga på bolagets
huvudkontor samt på bolagets hemsida www.entraction.com senast två veckor före
stämman. Därefter kommer materialet också att skickas till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress. 

För ytterligare information, kontakta:
Pia Rosin, informationschef, +46 70 753 22 46 
Peter Åström, VD, +46 8 564 884 60



Om Entraction
Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. 

Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi,
affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen.
Bolaget utvärderar löpande affärsmöjligheter som kan stärka och utveckla
koncernens leverantörsverksamhet. 

Entraction Solutions erbjuder kompletta system för internetspel och driver via
dotterbolag ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners
mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som
webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och
dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta
som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även
att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. 

Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca 7 500
aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på
www.entraction.com.