AB „ALITA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas AB „ALITA“, įmonės kodas 149519891, buveinės adresas Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m. balandžio 27 d. 11 val. Alytuje, Miškininkų g. 17, II aukšte, pasitarimų salėje. Akcininkų registracijos pradžia - 10 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas. 2. Auditoriaus išvados paskelbimas 3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 5. Audito įmonės „KPMG Baltics“ UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimo tvirtinimas. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie akcininkai, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2010 m. gegužės 11 d. Turtines teises turi asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkais. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo klausimo. Siūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai turi pateikti raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus. Darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau, kaip likus 14 d. iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai turi teisę raštu iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti siunčiami registruotu paštu, pateikiami elektroniniu paštu info@alita.lt arba pristatomi į buveinę ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį ( fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@alita.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.). Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės interneto svetainėje www.alita.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą jo formą galima gauti bendrovės registruotoje buveinėje adresu Miškininkų g. 17, Alytus. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei elektroniniu paštu info@alita.lt arba siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu ir gauti ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Akcininkai su Bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jo darbotvarkės dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui ir kita nformacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, gali susipažinti darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. Bendrovės buveinėje. Valdyba siūlys eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais šiuos sprendimų projektus: 1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas. Siūlomas sprendimo projektas: Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas paskelbtas. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. 2. Auditoriaus išvados paskelbimas Siūlomas sprendimo projektas: Auditoriaus išvada paskelbta. Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. 3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: 4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: 20.616 tūkst. Lt arba 5.971 tūkst. EUR 4.2. Koregavimai, susiję su reorganizavimu: Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkelti į Įmonių grupę „ALITA“, AB: (3.124) tūkst. Lt arba (905) tūkst. EUR Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - korekcijos, susijusios su investicijų verte: 1.247 tūkst. Lt arba 361 tūkst. EUR 4.3. Gynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai): (12.613) tūkst. Lt arba (3.653) tūkst. EUR 4.4. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: 6.126 tūkst. Lt arba 1.774 tūkst. EUR 4.5. Pelno paskirstymas: - pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą (2.367) tūkst. Lt arba (686) tūkst. EUR - dividendai nebus mokami 4.6. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus: 3.759 tūkst. Lt arba 1.089 tūkst. EUR 5. Audito įmonės „KPMG Baltics“ UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimo tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti audito įmonės „KPMG Baltics“ UAB apmokėjimo sąlygų pakeitimą ir nustatyti apmokėjimą 5 000 (penkis tūkstančius) litų ir PVM už vienerių finansinių metų auditą. Papildomą informaciją teikia: Vytautas Junevičius, tel. (8 315) 57243 Vytautas Junevičius, Generalinis direktorius, (8 315) 57243