Kommuniké från årsstämman i Addnode den 27 april 2010

Kommuniké från årsstämman i Addnode den 27 april 2010

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet 
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. 

Behandling av vinst 
Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras så att       35.468.112 kronor delas ut till aktieägarna, vilket
motsvarar en utdelning om 1,50 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga
vinstmedel om 80.753.155 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter
Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Gunnar Hesse, Sigrun Hjelmquist, Christina
Lindstedt, Lars Save och Thord Wilkne. Årsstämman utsåg Per Hallerby till
styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens
förslag, att arvode skall utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet
av nästa årsstämma med 250.000 kronor till ordföranden och med 125.000 kronor
till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning skall
kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av
ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser
på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till
ledamöter i revisionsutskottet skall utgå arvode med 30 000 kronor till de två
ordinarie ledamöterna och med 40 000 kronor till utskottets ordförande. Ingen
ersättning ska dock utgå för arbete i styrelsens ersättningsutskott.

Revisorer 
Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp
enligt räkning. Inget nyval av revisorer skedde vid årsstämman. Vid årsstämman
den 26 april 2007 omvaldes registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB till revisor för en period av fyra år intill slutet av årsstämman 2011,
varvid den auktoriserade revisorn Hans Jönsson avsågs förbli huvudansvarig för
revisionen tills vidare.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var
tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet
aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta
B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det
totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att
styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska
investeringar på ett kostnadseffektivt
sätt.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner
eller konvertibler 
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 30.000.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2.500.000
nya aktier vid full teckning, fullt utnyttjande av  teckningsoptioner respektive
vid full konvertering. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med
bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller
annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 §
aktiebolagslagen.

Ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare 
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag. 

Valberedning 
Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

För mer information kontakta: 

Johan Andersson
Head of Business Development and Corporate Communication, Addnode AB. 
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com


Om Addnode
Addnode är en nordisk IT-koncern som bygger och förvaltar IT-lösningar. Våra
lösningar bygger på egenutvecklade plattformar samt på programvaror och
plattformar från andra välkända och marknadsledande leverantörer. Vi är
organiserade i fyra affärsområden med separata varumärken som Cad-Q, Technia,
Ida Infront och Mogul. Under 2009 bedrevs kundprojekt i ett trettiotal länder.
Kunderna återfinns inom både den privata och offentliga sektorn. Exempel på
större kunder är Ericsson, Försvarsmakten, Nokia Siemens, Rikspolisstyrelsen,
Scania, Skanska, SKF, Sony Ericsson, Sweco och Sveriges Television. Koncernen
har idag cirka 650 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Serbien. 2009
uppgick nettoomsättningen till 989 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq
OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.