Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2010

Årsstämma i Wallenstam AB (publ) 2010 

Vid årsstämma i Wallenstam AB (publ), den 28 april 2010 behandlades bland annat
följande ärenden:

Wallenstams årsstämma fastställde bokslutet för 2009 och beslutade om
ansvarsfrihet för styrelse och vd. Vidare beslutades att utdelningen blir 3,25
kr/aktie (3,00) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning
fastställdes till måndag 3 maj 2010 och utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske torsdag 6 maj 2010.

Stämman omvalde Christer Villard såsom styrelsens ordförande samt
styrelseledamöterna Anders Berntsson, Ulrica Jansson Messing och Erik Åsbrink.
Utöver det valdes Agneta Wallenstam in som ny ledamot i styrelsen. Det
beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav
600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande
och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Stämman omvalde sittande revisor Sven-Arne Gårdh och valde Anna Gullmarsstrand
som ny revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Båda vid
Ernst & Young AB.

Stämman omvalde Christer Villard och Hans Wallenstam som ledamöter och Dick
Brenner som ordförande i valberedningen.

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 9:
För att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva
regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft i anledning
av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om kallelse till
bolagsstämma, beslutades att första stycket § 9 utgår samt att andra stycket
erhåller följande, ändrade lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att
kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten."
Stämmans beslut och verkställigheten därav är villkorad av att en ändring av
sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen träder i kraft.

Styrelsen bemyndigandes av årsstämman att intill nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq OMX Stockholm av högst
så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av
samtliga aktier i bolaget. Förvärvet skall ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
handlingsfrihet att justera bolagets kapitalstruktur och skapa värde för
bolagets aktieägare. 

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att - längst intill tiden för nästa
årsstämma och vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om överlåtelse av
egna aktier enligt följande. Styrelsen ska äga rätt att - med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på
annat sätt än på Nasdaq OMX Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant
betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av
skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut
om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får
uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av
bolaget.
 
Styrelsen fattade beslut vid konstituerande styrelsemöte direkt efter
årsstämman, att utnyttja bemyndigandet att förvärva egna aktier under tiden
intill nästkommande årsstämma i enlighet med av årsstämman beslutade villkor. 

Vd Hans Wallenstam redogjorde för 2009 års bokslut och presenterade Wallenstams
nyproduktion av bostäder. Vidare redogjorde Hans Wallenstam för aktiens
utveckling under året och för företagets övergripande mål, ett substansvärde på
300 kr/aktie 2012.

- I samband med att Marianne Lervik Nivert fyller 70 år under 2010 kommer hon nu
att lämna styrelsearbetet i Wallenstam vid årsstämman 2010. Jag vill i samband
med det passa på att tacka Marianne för hennes fina insatser i styrelsens arbete
under de gångna åren. Det känns lite speciellt då Marianne valdes in i styrelsen
1991, samma år som jag själv tillträdde som vd, säger vd Hans Wallenstam. 

Göteborg den 29 april 2010


Styrelsen

Wallenstam AB (publ)


För ytterligare information:
Thomas Dahl, vice Vd, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 21 miljarder
kronor och kundbasen utgörs av drygt 10 000 hushåll och cirka 2 000 företag. Den
totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,4
miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar
energi med målet att vara självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns
noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för
verksamheten är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kr 2012.