Den 29. april 2010, kl. 11.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i
German High Street Properties A/S (tidligere navn: Investea German High Street
II A/S), CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900
Hellerup, Danmark.
Dagsorden
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af
decharge for bestyrelse og direktion
c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab efter forslag fra
bestyrelse
d. Valg af bestyrelse
e. B-aktionærernes valg af 2 medlemmer til selskabets investeringskomité
f. Valg af revisor
g. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
h. Eventuelt
Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og udpegede herefter på
bestyrelsens vegne advokat Torben Bille Ahrendt-Jensen fra Accura
Advokataktieselskab til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
a. Bestyrelsens beretning blev aflagt af selskabets bestyrelsesformand Hans
Thygesen.
Den på generalforsamlingen gennemgåede præsentation kan hentes på selskabet
hjemmeside: www.ghs2.investea.dk
b. Selskabets reviderede årsrapport for 2009 blev forelagt af Henrik Tilsted
Knudsen fra Investea A/S og bestyrelsesformand Hans Thygesen redegjorde for
bestyrelsens forventninger til 2010.
Resultatopgørelsen udviste et underskud DKK 42,9 mio. og balancen pr. 31.
december 2009 udviste en egenkapital på DKK 298,2 mio.
Henrik Tilsted Knudsen gennemgik herefter en række nøgletal og oplysninger om
selskabets udvikling.
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt årsrapporten.
Selskabets reviderede årsrapport for 2009 kan hentes på selskabet hjemmeside:
www.ghs2.investea.dk
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at meddele decharge for bestyrelsen
og direktionen.
c. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat i henhold til årsrapporten, et
underskud på DKK 42,9 mio., overføres til selskabets egenkapital, og at der
ikke udbetales udbytte.
Karl Lægaards forslag: Der foreslås udbyttebetaling til aktionærerne for
regnskabsåret 2009. Dirigenten afviste forslaget med henvisning til § 180 i
selskabsloven, hvoraf fremgår, at generalforsamlingen ikke kan vedtage højere
udbytte end foreslået af bestyrelsen.
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt bestyrelsens forslag.
d. I lyset af bestyrelsens forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning
blev valg til bestyrelsen behandlet under punkt g.3.
e. I lyset af bestyrelsens forslag om ophævelse af selskabets
investeringskomité blev valg til investeringskomité behandlet under punkt g.4.
f. PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev enstemmigt genvalgt som revisor.
g.
g.1
Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til German High Street
Properties A/S således, at vedtægternes punkt 1.1 ændres til: ”Selskabets navn
er German High Street Properties A/S.” Selskabets nuværende navn bevares som et
binavn.
Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt bestyrelsens forslag.
g.2
Bestyrelsen har modtaget forslag fra selskabets a-aktionær om, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 3 medlemmer således, at vedtægternes
punkt 11.1 ændres til: ”Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 3 medlemmer.” Baggrunden for ændringen i antallet af
bestyrelsesmedlemmer er, at A-aktionæren ønsker en mere smidig
beslutningsproces
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
g.3
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med
bestyrelsens indstilling og A-aktionærens forslag valgte Michael Hansen, Torben
Schøn og Kim Lautrup til bestyrelsen, der herefter består af følgende
generalforsamlingsvalgte medlemmer:
Michael Hansen
Torben Schøn
Kim Lautrup
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Michael Hansen som formand og
Torben Schøn som næstformand.
Hans Thygesen indtræder som ny direktør i selskabet.
g.4
Bestyrelsen foreslår, at selskabets investeringskomité ophæves således, at
vedtægternes punkt 6.2 e) og punkt 13 udgår.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Der afholdes således
ikke valg til investeringskomitéen.
g.5
Bestyrelsen foreslog, at selskabets vedtægter ændres, således at selskabets
vedtægter bliver overensstemmende med den nye selskabslov
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Selskabets nye vedtægter kan hentes på selskabets hjemmeside:
www.ghs2.investea.dk
h. Eventuelt
Dirigenten oplyste og konstaterede, at der ikke var yderligere forslag eller
emner til behandling under eventuelt.
Da ingen yderligere ønskede ordet, hævedes generalforsamlingen.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
________________________________
Torben Ahrendt-Jensen
Advokat
