Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 23.6.2010 klo 11:30
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 11. elokuuta 2010 kello 10.00 alkaen Espoossa
osoitteessa Keilasatama 5.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 9.30.
A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.
8. Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa että hallitukseen valitaan uusina jäseninä
Danko Koncar ja Alwyn Smit vuoden 2011 ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka kestävälle toimikaudelle. Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat
toimessaan.
9. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 25. elokuuta 2010 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
30. heinäkuuta 2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
2. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaihin 6. elokuuta 2010 kello 16.00
mennessä joko:
- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
- faksitse numeroon 010 440 7001.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 6. elokuuta 2010 kello 16.00.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6. elokuuta 2010 klo 10.00 mennessä.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23. kesäkuuta 2010 yhteensä
247.982.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta.
ESPOOSSA, 23. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2010
RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS
Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen
konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.
Lisätietoja:
Alwyn Smit
Toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin +41 7960 19094
www.ruukkigroup.fi
Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.