Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling den 22. juli 2010

Meddelelse nr. 17-2010                                               
                                                                   22. juli 2010
Selskabsmeddelelse                                                              


Amagerbankens ekstraordinære generalforsamling                                  

Amagerbanken afholdt i dag ekstraordinær generalforsamling.                     

På generalforsamlingen blev der givet en redegørelse for bankens situation og   
aftalen med Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne om ydelse af individuel  
statsgaranti. Der henvises til Amagerbankens selskabsmeddelelse nr. 16-2010 af i
dag med bestyrelsens indlæg til generalforsamlingen.                           

De af bestyrelsen fremsatte forslag 2, 4, 5 og 6 blev vedtaget med den fornødne 
majoritet. Der blev ikke foretaget valg til bestyrelsen af nye medlemmer, som   
var muliggjort ved dagsordenens punkt 3.                                        

Bankens bestyrelse kan herefter bestå af mindst 4 medlemmer og højst 10         
medlemmer, og vil således på en senere generalforsamling kunne opfylde vilkår i 
aftalen om individuel statsgaranti, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S har ret  
til at få indvalgt 2 medlemmer i bankens bestyrelse.                            

Bankens bestyrelse blev bemyndiget til i perioden indtil den 21. juli 2015, ad  
én eller flere gange, at udvide bankens aktiekapital i vedtægternes § 5 med     
indtil kr. 1.000.000.000 med eller uden fortegningsret for aktionærerne.        

Bankens bestyrelse blev endvidere bemyndiget til i perioden indtil 21. juli     
2015, ad én eller flere gange, at optage lån på indtil i alt 1.000.000.000 kr.  
mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i 
banken.                                                                         

Bemyndigelserne giver banken hjemmel til at søge den forøgelse af bankens       
basiskapital, som der er stillet som vilkår i aftalen om individuel statsgaranti
til Amagerbanken.                                                               

Endelig blev bestyrelsen med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det     
vedtagne samt foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og            
Selskabsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen eller andre         
myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for            
registrering eller godkendelse.                                                 

                               Med venlig hilsen                                
                            A M A G E R B A N K E N                             

                               Jørgen Brændstrup                                
                                 adm. direktør                                  



Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Jørgen Brændstrup via Anne Mikkelsen      
(koordinator) på telefon 32 66 64 03