2010 m. rugsėjo 6 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdyba priėmė sprendimą sušaukti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų (juridinio asmens kodas 110870890, buveinės adresas P.Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius) neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir patvirtino sprendimų projektus: 1. Pirmo darbotvarkės klausimo “Dėl pritarimo valdybos sprendimui tapti UAB Technologijų ir inovacijų centras dalyviu ir investavimo į ją ” sprendimo projektas: „Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimui: tapti UAB Technologijų ir inovacijų centras (kodas 302527488, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) dalyve. į UAB Technologijų ir inovacijų centras (kodas 302527488, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) investuoti: pinigines lėšas - 3 000 000 Lt (tris milijonus litų); kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pridedamas (pridedamas) ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 15 389 987,97 Lt (penkiolika milijonų trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni litai 97 ct.) nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB Technologijų ir inovacijų centras investuojamas įnešant pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir nepiniginį turtinius įnašus, kuriais apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijos. nustatyti, kad už įnešamas į UAB Technologijų ir inovacijų centras pinigines lėšas ir turtą Bendrovė gaus 18 389 987 (aštuoniolika milijonų tris šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 38 (trisdešimt aštuonis) procentus visų UAB Technologijų ir inovacijų centras išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y.: Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 3 000 000 Lt (tris milijonus litų) gaus 3 000 000 (tris milijonus) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų; Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas (pridedamas) gaus 15 389 987 (penkiolika milijonų tris šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų. į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau: atsižvelgiant į tai, kad į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Remiantis tuo, Bendrovės generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB Technologijų ir inovacijų centras naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Tuo atveju, jei dėl aukščiau nurodytų priežasčių mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų dalis sumažėtų daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų nuo šiame sprendime nurodytų dydžių, klausimas dėl tokio turto investavimo Bendrovės valdybai turi būti teikiamas iš naujo. UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai. tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB Technologijų ir inovacijų centras įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.“ 2. Antro darbotvarkės klausimo “Dėl pritarimo valdybos sprendimui tapti turto valdymo bendrovės UAB „Kruonio investicijos“ dalyviu ir investavimo į ją“ sprendimo projektas: „Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimui: tapti turto valdymo bendrovės UAB „Kruonio investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.) dalyve. į UAB „Kruonio investicijos“ investuoti: 22 998 000 (dvidešimt du milijonus devynis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „RYTRA“ (kodas 3000 72305, registruotos buveinės adresas Geologų g. 16, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 25 839 379 Lt (dvidešimt penki milijonai aštuoni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni litai); kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pridedamas (pridedamas) ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 64 474 813 Lt (šešiasdešimt keturi milijonai keturi šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika litų). nustatyti, kad turtas į UAB „Kruonio investicijos“ investuojamas įnešant turtą kaip nepiniginį turtinį įnašą, kuriuo apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB „Kruonio investicijos“ akcijos, bei atliekant 22 998 000 (dvidešimt dviejų milijonų devynių šimtų devyniasdešimt aštuonių tūkstančių) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „RYTRA“ (kodas 3000 72305, registruotos buveinės adresas Geologų g. 16, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų įnešimą į UAB „Kruonio investicijos“, Bendrovė perleidžia visas turėtas UAB „RYTRA“ akcijas UAB „Kruonio investicijos“. nustatyti, kad už įnešamą į UAB „Kruonio investicijos“ turtą Bendrovė gaus 903 141 (devynis šimtus tris tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt vieną) vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt (šimto litų) nominalios vertės UAB „Kruonio investicijos“ akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 28 (dvidešimt aštuonis) procentus visų UAB „Kruonio investicijos“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y. - Bendrovė už įnešamas 22 998 000 (dvidešimt du milijonus devynis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „RYTRA“ (kodas 3000 72305, registruotos buveinės adresas Geologų g. 16, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų gaus 258 393 (du šimtus penkiasdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt tris) vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės UAB „Kruonio investicijos“ akcijų; - Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas (pridedama) gaus 644 748 (šešis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis) vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės UAB „Kruonio investicijos“ akcijų. į UAB „Kruonio investicijos“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau: Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Kruonio investicijos“ numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB „Kruonio investicijos“ akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Remiantis tuo, Bendrovės generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB „Kruonio investicijos“ naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“ akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Tuo atveju, jei dėl aukščiau nurodytų priežasčių mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“ akcijų dalis sumažėtų daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų nuo šiame sprendime nurodytų dydžių, klausimas dėl tokio turto investavimo Bendrovės valdybai turi būti teikiamas iš naujo. UAB „Kruonio investicijos“ akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai. tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „Kruonio investicijos“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB „Kruonio investicijos“ įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „Kruonio investicijos“ įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“ akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.“ Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdyba. Akcininkų susirinkimo data ir laikas: 2010 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val. Akcininkų susirinkimo vieta: Vilnius, P. Lukšio g.5B, 6 aukštas. Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. rugsėjo 21 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. rugsėjo 28 d. 9.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. rugsėjo 28 d. 9.55 val. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai galės susipažinti likus ne mažiau kaip 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rst.lt/, taip pat Bendrovės buveinėje (P. Lukšio g. 5B, Vilniuje) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Pranešimas laikomas nekonfidencialiu. Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Kristina Mažeikytė, tel. 8 5 2512528
Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
| Quelle: Rytu Skirstomieji Tinklai AB
Anhänge
