Max Bank A/S vedtægter.
(Reg.nr. 1600)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 28. oktober | |
| | 2010 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bankens navn, hjemsted, formål og virksomhed |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bankens navn er: ”Max Bank A/S”. Dens hjemsted er Næstved kommune. |
| | Banken driver tillige virksomhed under binavnene ”Skælskør Bank |
| | Aktieselskab”, ”A/S Haandværkerbanken", "A/S Skjelskør Laane- og |
| | Diskontobank" og "SB-Bank A/S”. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge |
| | banklovgivningen tilladt virksomhed. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapitalen |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bankens aktiekapital er 152.446.260 kr. Aktiekapitalen er fuldt |
| | indbetalt. |
| | Bestyrelsen bemyndiges til at udvide aktiekapitalen ad en eller flere |
| | omgange med ind til i alt nominelt 110.000.000 kr. med fortegningsret |
| | for eksisterende aktionærer. De nye aktier er omsætningspapirer. |
| | Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Aktierne kan |
| | ikke transporteres til ihændehaver. Der skal ikke gælde |
| | indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og de nye aktionærer |
| | skal ikke være forpligtet til at lade deres aktier indløse. |
| | Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers |
| | fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. De nye aktier giver ret |
| | til udbytte og andre rettigheder i banken fra sidste tegningsdag. |
| | Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de for en kapitaludvidelse |
| | nødvendige ændringer af vedtægterne. Bemyndigelsen i denne § 3 er |
| | gældende til 22. marts 2015. |
| | Bestyrelsen har ved bestyrelsesbeslutning af 1. oktober 2010 truffet |
| | beslutning om delvis udnyttelse af bemyndigelsen i § 3. Som |
| | konsekvens heraf, er der tegnet nye aktier i selskabet for nominelt |
| | 83.152.500 kr. Restbemyndigelsen i § 3 udgør herefter nominelt |
| | 26.847.500 kr. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I henhold til beslutning på bankens ekstraordinære generalforsamling |
| | 10. august 2009 har banken optaget et lån med en hovedstol på |
| | 204.072.000 kr. som hybrid kernekapital i henhold lov om statsligt |
| | kapitalindskud i kreditinstitutter (kapitalindskuddet). |
| | Kapitalindskuddet er optaget til kurs 100 og uden ret for bankens |
| | aktionærer til forholdsmæssig tegning af lånet. Ved beslutning på |
| | ekstraordinær generalforsamling 20. april 2010 har banken ændret |
| | vilkårene for kapitalindskuddet, herunder besluttet at lånet optaget |
| | som tranche 1 skal kunne konverteres til aktier i banken, således at |
| | de hidtidige bestemmelser om konvertering af tranche 2 udgår og |
| | afløses af vilkår om konvertering, hvorefter der fremadrettet kan ske |
| | frivillig konvertering af kapitalbeviserne for både tranche 1 og 2 |
| | samt obligatorisk konvertering af kapitalbeviserne for tranche 2. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kapitalindskuddet er opdelt i to trancher, hvor tranche 1 udgør |
| | 116.612.000 kr. og tranche 2 udgør 87.460.000 kr. For tranche 1 er |
| | udstedt kapitalbeviser, som banken i visse tilfælde har ret til at |
| | forlange konverteret til aktier i banken (”Kapitalbeviser med |
| | Frivillig Konvertering”). For tranche 2 er udstedt kapitalbeviser, |
| | som banken i visse tilfælde har ret til at forlange konverteret til |
| | aktier i banken og som banken tillige har pligt til at lade |
| | konvertere til aktier i banken i overensstemmelse med lov om |
| | statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (”Kapitalbeviser med |
| | Frivillig og Obligatorisk Konvertering”). De nærmere krav til bankens |
| | aftale om optagelsen af Kapitalindskuddets tranche 1 og udstedelsen |
| | af Kapitalbeviser med Frivillig Konvertering fremgår af Bilag 1, der |
| | udgør en integreret del af bankens vedtægter. De nærmere krav til |
| | bankens aftale om optagelsen af kapitalindskuddets tranche 2 og |
| | udstedelsen af Kapitalbeviser med Frivillig og Obligatorisk |
| | Konvertering fremgår af Bilag 2 , der tillige udgør en integreret del |
| | af bankens vedtægter. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I overensstemmelse med Bilag 1 og 2 gælder for såvel Kapitalbeviserne |
| | med Frivillig Konvertering som for Kapitalbeviserne med Frivillig og |
| | Obligatorisk Konvertering at de er ansvarlige stående lån uden |
| | udløbsdato efter de nærmere regler i lov om finansiel virksomhed og |
| | tilhørende regulering (hybrid kernekapital), at de forrentes med en |
| | rentesats pro anno, der på optagelsesdagen udgør 11,19%, og at |
| | rentesatsen vil kunne forhøjes i forhold til fremtidige |
| | udbyttebetalinger inden for de i henholdsvis Bilag 1 og 2 nærmere |
| | krav til lånevilkår, at kapitalbeviserne er uopsigelige fra bankens |
| | side til og med udløbet 24. august 2012 deraf, at de Konvertible |
| | Kapitalbeviser forfalder til indfrielse, såfremt at (i) banken træder |
| | i likvidation, (ii) der afsiges konkursdekret mod banken eller (iii) |
| | Finanstilsynet inddrager bankens tilladelse som pengeinstitut og |
| | godkender afvikling af banken, bortset fra afvikling gennem fusion, i |
| | henhold til § 227 i lov om finansiel virksomhed, samt at de |
| | Konvertible Kapitalbeviser skal udstedes som dematerialiserede |
| | værdipapirer i VP Securities A/S, idet der ikke skal gælde |
| | indskrænkninger i de Konvertible Kapitalbevisers omsættelighed. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | De Konvertible Kapitalbeviser med Frivillig og Obligatorisk |
| | Konvertering skal konverteres til aktier i de medfør af lov om |
| | statsligt kapitalindskud fastsatte tilfælde og inden for de i Bilag 2 |
| | nærmere angivne krav til lånevilkår, såfremt Finanstilsynet |
| | fremsætter påbud herom (obligatorisk konvertering). Konverteringen |
| | sker i overensstemmelse med de i Bilag 2, pkt. 12, anførte vilkår og |
| | kan finde sted i perioden fra udstedelsen og indtil de Konvertible |
| | Kapitalbeviser er indfriet. Konverteringskursen fastsættes som |
| | markedsværdien af bankens aktier umiddelbart efter offentliggørelsen |
| | af meddelelsen om konvertering, som nærmere opgjort af en uvildig |
| | statsautoriseret revisor efter reglerne i Bilag 2, pkt. 12.4. |
| | Konverteringskursen skal som minimum være pari. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | De Konvertible Kapitalbeviser med Frivillig og Obligatorisk |
| | Konvertering samt de Konvertible Kapitalbeviser med Frivillig |
| | Konvertering (med tillæg af påløbet ikke-betalt kuponrente, hvis der |
| | tilvejebringes et selskabsretligt grundlag) kan banken, i perioden |
| | fra registreringen af de nye vilkår for kapitalbeviserne for tranche |
| | 1 og 2 i VP frem til 24. august 2014 og i overensstemmelse med de i |
| | henholdsvis Bilag 1 og 2 nærmere angivne krav til lånevilkår, |
| | forlange konverteret til aktier, hvis bankens hybride |
| | kernekapitalprocent overstiger 35 (frivillig konvertering). |
| | Konverteringskursen fastsættes som markedsværdien af bankens aktier |
| | umiddelbart efter offentliggørelsen af meddelelsen om konvertering, |
| | som nærmere opgjort af en uvildig statsautoriseret revisor efter |
| | reglerne i pkt. 11.7 i henholdsvis Bilag 1 og 2. Konverteringen kan |
| | alene ske, hvis kursen som minimum er pari. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Hvis bankens solvens vil være mindre end 110 % af solvenskravet |
| | (hvorved forstås det højeste af (i) solvenskravet i lov om finansiel |
| | virksomhed, og (ii) et individuelt solvenskrav fastsat af |
| | Finanstilsynet i medfør af lov om finansiel virksomhed) efter hel |
| | eller delvis betaling af kuponrente skal betaling af kuponrente ske |
| | ved udstedelse af aktier eller levering af eksisterende egne aktier |
| | til indehavere af Kapitalbeviser efter reglerne i pkt. 5 i |
| | henholdsvis Bilag 1 og 2 (rentekonvertering). Rentekonvertering vil |
| | kunne ske indtil kapitalbeviserne er indfriet, jf. pkt. 8 i |
| | henholdsvis Bilag 1 og 2. Konverteringskursen fastsættes som |
| | udgangspunkt på baggrund af børskursen, jf. nærmere pkt. 5.4 i |
| | henholdsvis Bilag 1 og 2. |
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af |
| | tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible obligationer og/eller |
| | gældsbreve eller bankens opløsning, herunder i forbindelse med fusion |
| | eller spaltning af banken, før konvertering er sket, skal der |
| | forholdes i overensstemmelse med det i Bilag 1 og 2 anførte. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | For nye aktier, der udstedes i tilfælde af obligatorisk konvertering, |
| | jf. vedtægternes §3a.4, eller frivillig konvertering bortset fra |
| | konvertering af påløbet, ikke-betalt kuponrente, jf. pkt. §3a.5, skal |
| | i øvrigt gælde, at det mindste nominelle beløb nye aktier, der kan |
| | tegnes ved konverteringen er 0 kr., og det højeste nominelle beløb er |
| | 87.460.000 kr. ved obligatorisk konvertering, 204.072.000 kr. ved |
| | frivillig konvertering, at aktierne udstedes uden fortegningsret for |
| | eksisterende aktionærer, at der ikke er indskrænkninger i aktiernes |
| | fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, at aktierne ikke er |
| | undergivet omsættelighedsbegrænsninger, at aktierne udstedes gennem |
| | en værdipapircentral i styk på nominelt 20 kr. eller multipla deraf, |
| | at aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i bankens ejerbog, |
| | at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som, og i øvrigt |
| | være identiske med, bankens eksisterende aktier på tidspunktet for |
| | konvertering, at aktierne skal give ret til udbytte fra tidspunktet |
| | for registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og |
| | Selskabsstyrelsen, idet retten til andre rettigheder regnes fra samme |
| | tidspunkt, og at omkostningerne vedrørende udstedelse af ny aktier, |
| | som skal bæres af banken, forventes at udgøre 250.000 kr. per |
| | kapitalforhøjelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i |
| | forbindelse med konverteringen nødvendige vedtægtsændringer. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3a.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bestyrelsen bemyndiges til at udvide aktiekapitalen ad en eller flere |
| | omgange med ind til i alt nominelt 25.000.000 kr. mod konvertering af |
| | udeståender i henhold til kapitalbeviserne omtalt i pkt. § 3a og |
| | således uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. |
| | Udeståender i henhold til kapitalbeviserne er renter samt |
| | renteprovision. Rentekonverteringskursen fastsættes som udgangspunkt |
| | på baggrund af børskursen efter nærmere fastsatte regler. De nye |
| | aktier er omsætningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og noteres i |
| | bankens ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Der |
| | skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og de |
| | nye aktionærer skal ikke være forpligtet til at lade deres aktier |
| | indløse. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers |
| | fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. Bestyrelsen fastsætter de |
| | øvrige vilkår for kapitalforhøjelsen og er bemyndiget til at foretage |
| | de for en kapitaludvidelse nødvendige ændringer af vedtægterne. |
| | Bemyndigelsen efter dette pkt. § 3a.9 er gældende til 22. marts 2015. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at banken uden |
| | fortegningsret for bankens aktionærer kan indgå endelig aftale om |
| | optagelse af lån hos Staten på 124.500.000 kr. som hybrid |
| | kernekapital, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt |
| | kapitalindskud i kreditinstitutter med senere ændringer, jf. |
| | lovbekendtgørelse nr. 876 af 15. september 2009 (”Loven”), og mod |
| | udstedelse af obligationer á 0,01 kr. (”Obligationslånet”). |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Obligationslånet optages senest 31. december 2009 med tegningsfrist |
| | senest samme dato. Vilkårene for Obligationslånet fastsættes i en |
| | særskilt aftale med tilhørende obligationsvilkår, hvis rammevilkår |
| | fremgår af bilag 3-5 (samlet ”Lånevilkårene”) til nærværende |
| | vedtægter. Endelig aftale indgås med Den Danske Stat ved Økonomi- og |
| | Erhvervsministeriet. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Obligationslånet optages til kurs 100 i to trancher bl.a. med |
| | forskellige rente og konverteringsvilkår. Den ene tranche udstedes |
| | mod obligationer, som banken i visse tilfælde har ret til at forlange |
| | konverteret til aktier i banken. Den anden tranche optages mod |
| | udstedelse af obligationer, som banken i visse tilfælde har ret til |
| | at forlange konverteret til aktier i banken, og som banken i visse |
| | tilfælde tillige har pligt til at lade konvertere til aktier i |
| | banken. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Obligationslånet kan konverteres til aktier i banken til markedskurs |
| | opgjort i forbindelse med konverteringen i overensstemmelse med |
| | Lånevilkårene. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Obligationslånet er et stående ansvarligt lån uden udløbsdato efter |
| | nærmere regler fastsat i lov om finansiel virksomhed (hybrid |
| | kernekapital). |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Obligationslånet forrentes med en effektiv rente p.a., fastsat af |
| | Staten i henhold til bestemmelser om rentefastsættelse i |
| | bekendtgørelse nr. 228 af 26. marts 2009 om ansøgningskrav, |
| | renteberegning samt dækning af Statens udgifter til administration |
| | m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti |
| | (”Bekendtgørelsen”). Den effektive rente p.a. fastsættes som summen |
| | af i) en referencesats i form af statens 5-årige nulkuponrente på |
| | sidste handelsdag før indgåelsen af låneaftalen, ii) med tillæg af en |
| | fast risikopræmie på 6 procentpoint og iii) yderligere med et for |
| | banken individuelt fastsat tillæg på 2,25 procentpoint, men som efter |
| | krav fra danske eller europæiske offentlige myndigheder vil kunne |
| | forøges op til 5 procentpoint. Hertil kommer tillæg af |
| | konverteringsprovision (i perioden indtil 5 år fra udstedelsen) på |
| | højest 1 procentpoint og rentekonverteringsprovision på højest 1 |
| | procentpoint. Rentesatsen vil desuden kunne forhøjes i forhold til |
| | fremtidige udbyttebetalinger i overensstemmelse med Lånevilkårene. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Obligationslånet kan, når der er gået 3 år fra Obligationslånets |
| | optagelse, indfries af banken under nærmere i Lånevilkårene fastsatte |
| | betingelser. Obligationslånet forfalder til indfrielse i tilfælde af |
| | bankens konkurs. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | De konvertible obligationer udstedes som ihændehaverpapirer og som |
| | dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S. Der gælder |
| | ingen indskrænkninger i de konvertible obligationers omsættelighed. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Hvis bankens solvens vil være mindre end 110 % af solvenskravet efter |
| | hel eller delvis betaling af rente på lånet følger det af |
| | Lånevilkårene, at rentebetalingen skal ske ved levering af egne |
| | aktier eller udstedelse af aktier ved konvertering af gæld, jf. |
| | selskabslovens § 161. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lånevilkårene indeholder bestemmelser om, at hvis bankens hybride |
| | kernekapital udgør mere end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid |
| | kernekapital, jf. lov om finansiel virksomhed, kan banken indtil 5 år |
| | fra udstedelsen forlange Obligationslånet eller dele heraf |
| | konverteret til aktier på vilkår fastsat i overensstemmelse med Loven |
| | og Bekendtgørelsen. I perioden frem til Obligationslånets indfrielse, |
| | skal Obligationslånets ene tranche helt eller delvist konverteres til |
| | aktier på vilkår fastsat i overensstemmelse med Loven og |
| | Bekendtgørelsen, hvis Finanstilsynet fremsætter påbud herom. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen kan forhøjes i forbindelse |
| | med en konvertering, er 124.500.000 kr.; det mindste beløb er 20 kr. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Ifølge Lånevilkårene sker der ingen justering i tilfælde af |
| | kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af |
| | tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve eller |
| | opløsning, herunder fusion og spaltning, før konvertering er sket. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I det omfang der kan udbetales udbytte på bankens aktier, jf. Loven |
| | samt lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel |
| | stabilitet, er de nye aktier i relation til udbytte ligestillet med |
| | bankens øvrige aktier fra kapitalforhøjelsens registrering hos |
| | Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle andre rettigheder, herunder |
| | stemmeret, regnes fra samme tidspunkt. Aktierne skal være underkastet |
| | de samme regler om fortegningsret som de hidtidige aktier og skal med |
| | hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være |
| | ligestillet med bankens øvrige aktier. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bestyrelsen er bemyndiget til at forhandle vilkår på plads og indgå |
| | aftaler om den af generalforsamlingen besluttede optagelse af |
| | Obligationslånet i henhold til Loven og Bekendtgørelsen samt indenfor |
| | de i denne § 3a og de i Bilag 3-5 angivne rammevilkår. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at foretage de ved forhøjelse |
| | af aktiekapitalen gennem konvertering nødvendige vedtægtsændringer. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3b.16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Ved konvertering af 99.600.000 kr. pr. 19. april 2010 er |
| | Obligationslånets hovedstol reduceret til 24.900.000 kr., som udestår |
| | i henhold til Vilkår og betingelser for kapitalbeviserne (med |
| | frivillig konvertering), der i udkast er vedhæftet vedtægterne som |
| | Bilag 4. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §3c.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Ovenstående punkt 3b.1-16 er indsat i bankens vedtægter i forbindelse |
| | med bankens fusion med Skælskør Bank Aktieselskab med banken som det |
| | fortsættende selskab. I samme forbindelse har banken indgået aftale |
| | med Staten om ændring af præcisering af aftaler om statsligt |
| | kapitalindskud. Aftalen, der udgør en integreret del af vedtægterne, |
| | er vedhæftet som Bilag 6. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. |
| | Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. |
| | Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når |
| | transporten er indført i bankens ejerbog. Banken er uden ansvar for |
| | transportens ægthed og gyldighed. |
| | Ingen aktier har særlige rettigheder. |
| | Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse. |
| | Aktierne er frit omsættelige. |
| | Aktierne er omsætningspapirer. Aktierne udstedes gennem en |
| | værdipapircentral i styk på 20 kr. eller multipla heraf i henhold til |
| | lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børs-noterede |
| | værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom |
| | ligeledes fastsatte regler. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | §5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i en værdipapircentral, |
| | samt interimsbeviser, tegningsbeviser, delbeviser, kuponer og |
| | taloner, der oplyses at være bortkommet, kan ved bankens |
| | foranstaltning mortificeres uden dom i overensstemmelse med |
| | lovgivningens regler om mortifikation. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aktionærerne er med den af dem tegnede aktiekapital, men ikke ud over |
| | denne, ansvarlige for alle banken påhvilende forpligtelser. |
| | Bankens ledelse |
| | Bankens anliggender varetages af: |
| | 1. Generalforsamlingen |
| | 2. Bestyrelsen |
| | 3. Direktionen |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Generalforsamlingen |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamling, når |
| | vedkommende senest tre dage forud har anmodet om adgangskort. |
| | Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet |
| | deres aktier notere i ejerbogen senest en uge før |
| | generalforsamlingens afholdelse, og som senest tre dage før |
| | generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel. |
| | Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær |
| | besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering |
| | af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om |
| | ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i |
| | ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. |
| | Stemmeretten udøves med en stemme for hver 20 kr. således noteret |
| | aktiekapital |
| | For at udøve stemmeret må der personligt gives møde af en aktionær |
| | eller af en fuldmægtig for denne. Fuldmægtigen skal fremlægge |
| | skriftlig dateret fuldmagt. |
| | Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når det begæres af 1 aktionær. |
| | Generalforsamlingen har inden for de i love og vedtægter optrukne |
| | grænser den højeste myndighed i alle bankens anliggender. |
| | Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts i |
| | Næstved. |
| | Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller en |
| | generalforsamling finder anledning dertil, eller når aktionærer, der |
| | tilsammen ejer mindst en tyvendedel af den til enhver tid tegnede |
| | aktiekapital, ved anbefalet brev til bankens kontor forlanger det |
| | under samtidig angivelse af de emner, der ønskes behandlet, ligesom |
| | revisor kan kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt. |
| | Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to |
| | uger efter begæringens modtagelse. |
| | Generalforsamlingen med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst |
| | tre ugers og højst fem ugers varsel ved brev til de aktionærer som |
| | har ladet deres aktier notere i ejerbogen samt ved bekendtgørelse i |
| | Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, i et |
| | landsdækkende og et lokalt dagblad. Generalforsamlingen ledes af en |
| | af bestyrelsen udpeget dirigent. |
| | Banken skal i en sammenhængende periode på tre uger, der begynder |
| | senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes |
| | afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine |
| | aktionærer på sin hjemmeside: |
| | Indkaldelsen. |
| | Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for |
| | indkaldelsen. |
| | De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. |
| | Dagsordenen og de fuldstændige forslag. |
| | I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved |
| | fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer |
| | sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske |
| | årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser banken på sin |
| | hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne |
| | tilfælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker |
| | det. Omkostningerne hertil afholdes af banken. |
| | På den ordinære generalforsamling foretages altid følgende: |
| | a. Bestyrelsen aflægger beretning. |
| | b. Godkendelse af årsrapport. |
| | c. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i |
| | henhold til den godkendte årsrapport. |
| | d. Valg af medlemmer til bestyrelsen. |
| | e. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. |
| | f. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen. |
| | g. Behandling af forslag fra aktionærerne. Enhver aktionær kan ved |
| | skriftlig henvendelse til formanden forlange et bestemt emne optaget |
| | til forhandling på generalforsamlingen. |
| | Sådan henvendelse må ved den ordinære generalforsamling være |
| | formanden i hænde senest seks uger før generalforsamlingens |
| | afholdelse. |
| | h. Eventuelt. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt |
| | stemmeflertal. Ændringer i vedtægterne kan dog kun vedtages, når |
| | mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på |
| | generalforsamlingen og med mindst 2/3 (to tredjedele) såvel af de |
| | afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, |
| | stemmeberettigede aktiekapital. I tilfælde af, at halvdelen af |
| | aktiekapitalen ikke er repræsenteret, men forslaget er vedtaget med |
| | 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen |
| | repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, indvarsles en ny |
| | generalforsamling senest en måned derefter, som foran bestemt, og |
| | denne generalforsamling kan da tage endelig beslutning om |
| | spørgsmålet, uanset hvor stor en del af aktiekapitalen der er |
| | repræsenteret, dog at der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for |
| | vedtagelsen. |
| | Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i |
| | forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og |
| | bestyrelsens formand. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bestyrelsen |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Generalforsamlingen vælger mindst 5 og højst 6 medlemmer til |
| | bestyrelsen. Valget gælder for 3 år, således at der hvert år afgår |
| | henholdsvis 2, 2 og 2 eller 1. Ved samtidigt valg afgøres rækkefølgen |
| | ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Ingen |
| | generalforsamlingsvalgt kan vælges eller genvælges efter at være |
| | fyldt 65 år. Dog kan bestyrelsesmedlemmer, der er på valg på bankens |
| | ordinære generalforsamling i 2011, uagtet de på dette tidspunkt måtte |
| | være fyldt 65 år, genvælges for 1 år. |
| | Bestyrelsen består desuden af eventuelle medlemmer, der vælges i |
| | overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. |
| | Bestyrelsen vælger hvert år umiddelbart efter den ordinære |
| | generalforsamling selv sin formand og næstformand. |
| | Bestyrelsen holder møde regelmæssigt og i øvrigt så ofte, som |
| | formanden, 3 af dens medlemmer eller direktionen måtte ønske det. |
| | Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. |
| | Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktionen, af hvilken det må |
| | fremgå, i hvilket omfang bestyrelsens forudgående medvirken ved |
| | ydelse af lån skal finde sted. Bestyrelsen antager bankens direktion. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Direktionen |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter |
| | bestyrelsen en direktion, der består af en eller flere direktører. I |
| | tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som |
| | administrerende direktør. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Revision |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 suppleant, der er |
| | valgt for 1 år ad gangen. Såvel revisor som suppleant skal være |
| | statsautoriseret revisor. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bestyrelsen, direktionen, revisorerne og bankens personale er |
| | forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed om de forhold, som deres |
| | virksomhed måtte bringe dem i kundskab om. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmategning |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Banken tegnes ved underskrift af den samlede bestyrelse eller af |
| | bestyrelsens formand eller næstformand sammen med enten et andet |
| | bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Regnskab |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bankens regnskabsår er kalenderåret. |
| | Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og |
| | passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. |
| | Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud |
| | først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de |
| | henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | § 15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer og tilføjelser |
| | til vedtægterne, som forlanges af offentlige myndigheder i medfør af |
| | den til enhver tid gældende lovgivning. |
--------------------------------------------------------------------------------
Således vedtaget fredag den 3. september 2010 i henhold til beslutning på den
ekstraordinære generalforsamling. Ændret den 28. oktober 2010, jf. beslutning
truffet på bestyrelsesmøde den 1. oktober 2010.
Selskabsmeddelelse nr. 45/2010
Ændring af vedtægter som følge af kapitalforhøjelse
| Quelle: Max Bank A/S
Anhänge
