Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i Alm. Brand Pantebreve A/S til afholdelse
tirsdag, den 7. december 2010, kl. 9:30
Den 12. november 2010 har Alm. Brand Bank A/S i medfør af selskabslovens § 89,
stk. 3 og vedtægternes § 4, stk. 4, anmodet bestyrelsen for Alm. Brand
Pantebreve A/S om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på behandling af nedenstående forslag 1 og 2.
I fortsættelse heraf indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Alm.
Brand Pantebreve A/S til afholdelse tirsdag den 7. december 2010, kl. 9.30, i
Alm. Brand Huset, Auditoriet, Midtermolen 7, 2100 København Ø, med følgende
dagsorden:
1. Valg af et nyt medlem til bestyrelsen.
2. Forslag om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at ansøge om
afnotering af Alm. Brand Pantebreve A/S's aktier fra NAXDAQ OMX Copenhagen A/S.
Ad dagsordenens punkt 1
Det forventes, at næstformand, advokat Mark J. Thorsen, direktør Peter
Aggerholm og direktør Peter Nielsen udtræder af bestyrelsen i forbindelse med
den ekstraordinære generalforsamling, og der stilles forslag om, at
vicedirektør Jens Christian Peterson vælges som nyt medlem.
Jens Christian Peterson blev ansat som underdirektør i Alm. Brand Bank A/S i
2008 for siden i november 2009 at blive udnævnt til vicedirektør i banken. Jens
Christian Peterson er tillige direktør i Alm. Brand Banks 100 % ejede
datterselskab Ejendomsselskabet af 05.08.2010 ApS. Derudover er Jens Christian
Peterson medlem af bestyrelsen i (1) Ejendomsselskabet af 02.07.2009 ApS, (2)
Ejendomsselskabet af 11/5 2009 ApS, og (3) K/S Juventusvej, hvor han tillige er
medlem af direktionen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges i overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 1 for
en periode på et år, men Jens Chrstian Peterson foreslås valgt for perioden
frem til den ordinære generalforsamling i 2011.
Ad dagsordenens punkt 2
Alm. Brand Bank A/S foreslår at bemyndige bestyrelsen til at søge Alm. Brand
Pantebreve A/S's aktier afnoteret fra NAXDAQ OMX Copenhagen A/S.
Som baggrund for forslaget kan det oplyses, at Alm. Brand Bank A/S den 12.
oktober 2010 har afgivet et anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til
aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S med henblik på at blive 100% ejer af
Alm. Brand Pantebreve. Det fremgår af tilbudsdokumentet, at såfremt
købstilbuddet genemføres, agter Alm. Brand Bank A/S at iværksætte
tvangsindløsning i overensstemmelse med selskabslovens §§ 70-72 med henblik på
erhvervelse af eventuelt resterende aktier i Alm. Brand Pantebreve A/S, som
Alm. Brand Bank A/S ikke har erhvervet som led i købstilbuddet.
Alm. Brand Bank A/S har den 12. november 2010 oplyst, at købstilbuddet
gennemføres.
Fremlæggelse mv. af dokumenter til brug for generalforsamlingen
Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes for generalforsamlingen,
er indeholdt i denne indkaldelse.
(1) Indkaldelsen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag, (2) oplysning
om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet, herunder det
samlede antal for hver aktieklasse, på datoen for indkaldelsen, og (3) blanket
til brug for tilmelding til generalforsamlingen samt eventuel stemmeafgivelse
ved fuldmagt eller pr. brev er tilgængelig på selskabets hjemmeside
(www.pantebreve.almbrand.dk). Indkaldelsen, herunder dagsordenen og de
fuldstændige forslag, kan endvidere rekvireres ved henvendelse til selskabet på
telefon nr. 35 47 70 14, hverdage mellem kl. 09.00-16.00.
Spørgsmålsret
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til
selskabets ledelse om forhold, hvorom der skal træffes beslutning på
generalforsamlingen og om forhold af betydning for selskabets stilling i
øvrigt. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende
spørgsmålet per brev til Alm. Brand Pantebreve, Midtermolen 7, 2100 København
Ø. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på
selskabets hjemmeside (www.pantebreve.almbrand.dk). Besvarelse kan undlades,
såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.
Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål
til selskabets ledelse om de nævnte forhold.
Registreringsdato
Aktionærens ret til at deltage i og til at afgive stemme på generalforsamlingen
fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på
registreringsdatoen, jf. selskabslovens § 84 og vedtægternes § 7, stk. 1.
Registreringsdatoen er tirsdag, den 30.november 2010. De aktier, den enkelte
aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen, kl. 23:59, på grundlag af
noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om
ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Adgangskort og stemmesedler
For at kunne deltage i generalforsamlingen skal aktionæren rekvirere
adgangskort til sig selv eller sin fuldmægtig samt til en eventuel medfølgende
rådgiver. Stemmesedler udleveres sammen med adgangskortet.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres hos Computershare A/S,
Kongevejen 418, 2840 Holte. Tilmeldingsblanket til brug for anmeldelsen kan
rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 35 47 70 14 på hverdage kl.
09.00-16.00.
Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med fredag den 3. december
2010, jf. vedtægternes § 7, stk. 1. Stemmesedler vil blive sendt eller
udleveret ved indgangen til generalforsamlingen til de møde- og
stemmeberettigede aktionærer, som rettidigt rekvirerer adgangskort.
Stemmesedlen skal bruges, såfremt der på generalforsamlingen skal træffes
beslutning ved skriftlig afstemning.
Fuldmagt eller stemmeafgivelse pr. brev
Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til
bestyrelsens formand (med substitutionsret) eller til en anden af aktionæren
udpeget person, der deltager i generalforsamlingen, og på betingelse af, at
aktionæren rettidigt har rekvireret adgangskort. Endvidere kan aktionærer
afgive stemme pr. brev.
Tilmeldingsblanketten omtalt ovenfor giver tillige mulighed for afgivelse af
(1) fuldmagt eller (2) brevstemme. Bemærk venligst, at der enten kan afgives
fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele samtidig.
En møde- og stemmeberettiget aktionær, som rettidigt har rekvireret
adgangskort, kan til selskabet sende skriftlig og dateret fuldmagt til en
fuldmægtig på e-mail abp@almbrand.dk. Såfremt en aktionær ønsker at
tilbagekalde en afgivet fuldmagt, kan dette ligeledes ske på e-mail
abp@almbrand.dk.
Brevstemmer skal sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
Fuldmagter skal foreligge underskrevet og dateret på generalforsamlingen,
hvorimod brevstemmer skal være Comptershare A/S i hænde senest fredagden 3.
december 2010.
Aktiekapital og stemmeret
Selskabets aktiekapital er nominelt kr. 165.000.000 fordelt i aktier á nominelt
kr. 100 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er delt i nominelt kr. 20.000.000
A-aktier og nominelt kr. 145.000.000 B-aktier. A-aktier har 10 stemmer pr.
nominelt aktiebeløb på kr. 100, og B-aktier har 1 stemme pr. nominelt
aktiebeløb på kr. 100.
Enhver aktionær er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, selvom
aktionæren afgiver fuldmagt, afgiver stemme pr. brev eller selvom aktionæren i
henhold til selskabslovens § 84 og vedtægternes § 7 ikke er stemmeberettiget.
Med venlig hilsen
Alm. Brand Pantebreve A/S
Bestyrelsen
