Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding ab (publ) torsdagen den 16 dec.

Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding ab (publ) torsdagen
den 16 dec.

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
torsdagen den 16 december 2010 kl. 09.00 på Kilpatrick Stockton
Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10
december 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra
bolagsstämman senast fredagen den 10 december 2010 kl. 16.00. Aktieägare
som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i
eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 10
december 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.  Anmälan om
deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Pernilla
Glännfjord, Teknikringen 1 H, 583 30 Linköping; per telefon 0708-998
618, eller per e-post till pernilla.glannfjord@effnet.com. Vid anmälan
skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda
skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman
insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1.              Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.              Upprättande och godkännande av röstlängd
3.              Godkännande av dagordningen
4.              Val av en eller två justeringsmän
5.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.              Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier inkl.
ändring av bolagsordningen
7.              Styrelsens förslag till ändring av firma inkl. ändring
av bolagsordningen
8.              Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av
aktier (omvänd split) innebärande att varje hundratal (100) aktier slås
samman till en aktie. Aktieägarna kommer i erforderlig utsträckning att
vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje
aktieägares innehav skall vara delbart med etthundra. I anledning av
sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om
antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att antalet aktier skall
vara lägst  2 150 000 och högst 8 600 000. Styrelsen föreslås bemyndigas
att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsens förslag till ändring av firma (punkt 7)

Styrelsen föreslår att firman ändras till Factum Electronics Holding AB
(publ).
Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas
tillgängliga på bolaget och dess hemsida
www.effnetholding.se (http://www.effnetholding.se/) från och med den 18
november 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att
finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i november 2010

Effnet Holding AB (publ)

Styrelsen