KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

        Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
           torsdagen den 7 april 2011 kl. 09.00 i bolagets lokaler på
                       Sveavägen 13, plan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken fredagen den 1 april 2011, dels till
bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast samma dag kl. 16.00.
Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att:
Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e-post till
charlotte.berglund@wise.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som
skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före
bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd senast fredagen den 1 april 2011, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.         Årsstämmans öppnande.

2.         Val av ordförande på bolagsstämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Godkännande av dagordning.

5.         Val av en eller två justeringsmän.

6.         Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010.

8.         Beslut om
a)      Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010.

b)      Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen för 2010.

c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för
2010.

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter
som skall väljas av stämman.

10.     Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

11.     Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12.     Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.

13.     Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 6,6 Mkr motsvarande
0,05 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 12 april 2011.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Det föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå
till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10-11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Det föreslås att ett styrelsearvode utgår om 60 000 kr per styrelseledamot som
inte är anställd i bolaget och att 150 000 kr utgår till styrelsens ordförande,
att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning, att Peter Birath Ewa
Lagerqvist, Erik Mitteregger Thorvald Thedéen och Stefan Rossi omväljs som
styrelseledamöter samt att Christian Rossi föreslås som ny styrelseledamot.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst
12.000.000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet
kunna ökas med högst 120 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för
styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en
förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande
direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010
samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär, kommer
att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) och
kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med tisdagen den 17 mars 2011
och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller som anmäler sig till bolagsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att
begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska
situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 131 180 000 aktier och röster.



                             Stockholm i mars 2011
                              WISE GROUP AB (publ)
                                   Styrelsen





[HUG#1495626]