Elcoteq SE Pörssitiedote 28.4.2011 klo 17.00 Elcoteq SE:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Elcoteq SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.4.2011 Luxemburgissa. Kokous vahvisti ja hyväksyi konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2010 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajalle. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi seuraavat jäsenet uudelleen hallitukseen: Pauli Aalto-Setälä, Hannu Krogerus, Paul Paukku, François Pauly ja Jorma Vanhanen. Hallituksen jäsenistä Aalto-Setälä, Krogerus, Paukku ja Pauly ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja he edustavat yli puolta hallituksen kokoonpanosta. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan vuosipalkkiona, jonka suuruus on 40 000 euroa sekä lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euroa per kokous. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % osakkeina siten, että tarvittavat osakkeet hankitaan 9.5. - 20.5.2011 välisenä aikana. Osakkeita ei saa luovuttaa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys hallituksessa ole päättynyt aikaisemmin. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkion lisäksi 30 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle 6500 euroa kuukaudessa. Tilintarkastaja Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011 valittiin KPMG Audit S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajanaan Philippe Meyer. Tilintarkastuksesta maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Osinko Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa sekä yhtiön internet-sivuilla viikon 18 aikana. Elcoteq SE:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Elcoteq SE:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa torstaina 28.4.2011. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Vanhasen ja varapuheenjohtajakseen Hannu Krogeruksen. Hallitus nimitti seuraavat valiokunnat ja niiden jäsenet yhtiön yhtiöjärjestyksen 40. artiklan mukaisesti: Tarkastusvaliokunta. Valiokunnan jäseniksi valittiin Pauli Aalto-Setälä, Hannu Krogerus, Paul Paukku ja François Pauly. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Krogerus. Palkitsemisvaliokunta. Valiokunnan jäseniksi valittiin Pauli Aalto-Setälä, Hannu Krogerus, Paul Paukku ja François Pauly. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hannu Krogerus. Nimitysvaliokunta. Valiokunnan jäseniksi valittiin Antti Piippo, Henry Sjöman, Juha Toivola ja Jorma Vanhanen. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Vanhanen. Hallitus perusti nimitysvaliokunnan merkittävien osakkeenomistajien yhtiökokouksesssa tekemän suosituksen pohjalta. Nimitysvaliokuntaan valittiin hallituksen ulkopuolisia jäseniä edustaen merkittäviä osakkeenomistajia sekä riippumaton asiantuntija. Valiokuntaan hallituksen ulkopuolelta valitut henkilöt ovat Antti Piippo, Henry Sjöman ja Juha Toivola. Yhtiön hallituksesta valiokuntaan nimettiin hallituksen puheenjohtaja Jorma Vanhanen. ELCOTEQ SE Petra Ebner Markkinointi- ja viestintäjohtaja Lisätietoja: Markus Skrabb Lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248 Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja jälkimarkkinapalveluista (AMS), maailmanlaajuinen palveluverkosto lähellä asiakkaita, nykyaikaiset tuotanto- ja testauslaitteet sekä yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit. Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet, LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja muut teolliset tuotteet. AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa tietoliikenne- ja kulutuselektroniikka teollisuuden asiakkailleen maailmanlaajuisesti korjaus-, kunnostus- ja kierrätyspalveluita sekä niita tukevia logistiikka-, materiaalinhankinta-, tiedonhallinta- ja asiakastukipalveluita. Elcoteq SE on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com [HUG#1510296]
Elcoteq SE:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
| Quelle: Elcoteq