Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011.04.28 d., priimti nutarimai:
1. Pritarta stebėtojų tarybos atsiliepimams ir pasiūlymams dėl bendrovės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo.
2.Pritarta auditoriaus išvadai dėl bendrovės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės.
3.Patvirtinta 2010 m. finansinės atskaitomybė.
4.Patvirtintas 2010 m. pelno paskirstymas sekančiai:
Straipsniai Suma Suma
tūkst.litų tūkst.eurų
Nepaskirstytasis rezultatas –
pelnas (nuostoliai) – praėjusių
finansinių metų pabaigoje 38 705 11 210
Grynasis finansinių metų
rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 074 1 180
Paskirstytinas rezultatas
pelnas (nuostoliai)
finansinių metų pabaigoje 42 779 12 390
Akcininkų įnašai nuostoliams - -
Padengti
Pervedimai iš rezervų 1 085 314
Paskirstytinas pelnas 43 864 12 704
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus - -
- į kitus rezervus(savų akcijų
įsigijimui) 1 000 290
- dividendai - -
- kiti - -
Nepaskirstytasis rezultatas –
pelnas (nuostoliai) -
finansinių metų pabaigoje 42 864 12 414
5. Išrinkti audito įmonę - UAB „Ernst & Young Baltic“ (įmonės kodas 110878442) auditoriumi, kuris atliks AB "Klaipedos baldai " 2011 ir 2012 metų finansinių ataskaitų auditą. Nustatyti metinį atlyginimą už audito paslaugas 37 000 Lt plius PVM. Pasirašyti su UAB Ernst & Young Baltic audito paslaugų sutartį 2011-2012 metams su galimybe ją pratęsti 2013 metams, esant atitinkamam AB " Klaipedos baldai" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.
6. Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:
a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,20 EUR (4,14 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,290 EUR (1,00 Lt).
e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.