Årsstämma i Niscayah Group AB (publ)

Årsstämma i Niscayah Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Niscayah Group AB (publ) beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan
suppleanter. Stämman omvalde Carl Douglas, Tomas Franzén, Håkan
Kirstein, Eva Lindqvist, Anders Böös och Ulrik Svensson som
styrelseledamöter, samt nyvalde Jan Svensson som styrelseledamot och
styrelseordförande för perioden till och med utgången av årsstämman
2012.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman
2012 skall utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor (inklusive ersättning
för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:
styrelsens ordförande skall erhålla 500 000 kronor och var och en av de
övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall
erhålla
250 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal.

Som ersättning för utskottsarbete skall till ordföranden för
revisionsutskottet utgå 100 000 kronor, till ledamot av
revisionsutskottet utgå 50 000 kronor, till ordföranden för
ersättningsutskottet utgå 75 000 kronor och till ledamot av
ersättningsutskottet utgå 25 000 kronor.

Valberedning
Stämman beslutade att valberedningen skall ha fem ledamöter. Stämman
omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m.fl.), Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder),
Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/ SEB Trygg-Liv) samt Henrik Didner (Didner &
Gerge fonder) inför årsstämman 2012. Gustaf Douglas omvaldes till
valberedningens ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 30
öre per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till
den 6 maj 2011 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med
början den 11 maj 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och
övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.
Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning vilken
skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande
till resultatmål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från
tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Införande av långsiktigt resultatbaserat incitamentsprogram
Stämman godkände styrelsens förslag till införande av ett långsiktigt
resultatbaserat incitamentsprogram (”LTIP 2011”). Cirka 30 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas
deltagande i LTIP 2011 och kommer därvid ges möjlighet att med egna
medel förvärva aktier i Niscayah Group AB (”Sparaktier”) till
marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm, för ett belopp motsvarande
maximalt 10-25 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttolön
för 2011. Under förutsättning att Sparaktierna behålls under tre år,
deltagare kvarstår i sin anställning i koncernen under denna tid, och
att utvecklingen för Niscayah Groups EPS för räkenskapsåret 2011
uppfyller av styrelsen fastställda tydligt mätbara prestationsmål,
berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av
maximalt tre prestationsbaserade B-aktier i Niscayah Group
(”Prestationsaktier”).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2012, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier,
i syfte att skapa möjlighet för styrelsen att möjliggöra finansiering av
företagsförvärv, samt säkra bolagets kostnader, inklusive kostnader för
sociala avgifter, i samband med införande av LTIP 2011. Högst så många
aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
% av samtliga aktier i Niscayah Group. Överlåtelse av egna aktier får
ske dels som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid
företagsförvärv, dels över NASDAQ OMX Stockholm. 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson Melbi, Investor Relations, 010-458 80 23

Niscayah Group AB (publ) är ett världsledande säkerhetsföretag
specialiserat på tekniska säkerhetstjänster. Niscayah erbjuder kompletta
säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom segment som
bank och post, detaljhandel, infrastruktur, transport och logistik och
bensinstationer. Niscayah har cirka 5 100 medarbetare och har verksamhet
i 14 länder i Europa samt i USA.

Informationen är sådan som Niscayah Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 3 maj 2011 kl. 18.30.