Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 17 november 2011 kl 16.30 i bolagets lokaler
på Kraftgatan 1, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, skall dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 11 november 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget
senast fredagen den 11 november 2011 kl 16.00 under adress Box 17, 533
21 Götene, per telefon 0511-34 53 00, per telefax 0511-34 53 12 eller
via e-post koncern@gotenehus.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för
juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den
11 november 2011 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta
datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Pkt 7
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ta bort § 15
i bolagsordningen. § 15 innehåller en hembudsklausul vid avyttring av
A-aktier i bolaget. § 15 lyder i sin helhet enligt följande:

§ 15
Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i
bolaget, skall aktiens nya ägare snarast anmäla aktieövergången till
bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskrivit (hembud).
Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen skall lämna en underrättelse om hembudet till varje
lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas
uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två månader från behörigt hembud
enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en
lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare
innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom
lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara
köpeskillingen. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte
kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka
talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos
bolagets styrelse.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt
lösenbeloppet blev bestämt.

Övrigt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar,
inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida
www.gotenehus.com senast den 2 november 2011 och sänds till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav
1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 1.594.866.

Götene i oktober 2011

Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen