Meddelelse nr. 02 - 2012. Indberettet til Nasdaq OMX Copenhagen via Thomson Reuters ONE den 4. januar 2012. GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S Bestyrelsen for ASGAARD GROUP A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på selskabets kontor Rentemestervej 14, 2400 København NV, torsdag den 26. januar 2012 kl. 10:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 8. Eventuelt. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af medlemmer til bestyrelsen": A. Bestyrelsen foreslår genvalg. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af revisor": A. Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Forslag fra bestyrelsen til aktionærer" A. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Selskabets vedtægter: § 2.4 ændres til "Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899" § 3.1 ændres til "Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, jf. Selskabslovens § 182-183. § 3.2 ændres til "Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for selskabslovens regler, jf. selskabslovens § 197-200. Bemyndigelsen gives for et bestemt tidsrum, der ikke overstiger 5 år, idet bemyndigelsen ophører pr. 30. september 2016. Erhvervelsen må kun ske i det omfang, hvori selskabets egenkapital overstiger det beløb, der ikke kan anvendes til uddeling af udbytte. Efter erhvervelsen må aktiekapitalen med fradrag af egne aktier ikke udgøre under kr. 500.000". § 4.6 i 2. sætning, sidste del ændres "til af den selskabet noterede adresse" til "til den til selskabet meddelte e-mail adresse". § 4.11 ændres til § 4.12 og punkt nr. 1 udgår § 4.12 ændres til § 4.11 § 6.4 ordet "skriftlig" ændres til "skriftligt" § 6.5 ordet "aktiebogen" ændres til "ejerbogen" § 6.9 sidst i paragraffen ændres "aktiekapital, jfr. dog aktieselskabslovens § 79" til "kapital, jfr. dog Selskabslovens § 106-107" § 7.3 "aktieselskabslovens § 50" ændres til "Selskabslovens § 121" Dagsordenen, fuldstændige ændringsforslag af vedtægterne samt årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor den 12.01.12. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen, i sin fulde ordlyd, offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendes til de af selskabets aktionærer, der har meddelt e-mail adresse til selskabet. København, januar 2012 Bestyrelsen [HUG#1575047]