Selskabsmeddelelse 8 2012
Referat fra ekstraordinær generalforsamling
SCF Technologies A/S har i dag, den 7. februar 2012 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:
1. N. E. Nielsen, Per Jespersen, Louis Francois Pau, Anne Birgitte Lundholt og Arne W Schmidt udtrådte alle af bestyrelsen, og i stedet blev Christian Bjerre Kusk, Nicolai Dines Kærgaard og Poul Kusk valgt som bestyrelsesmedlemmer.
2. Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.
3. Bestyrelsen blev bemyndiget til at forhøje selskabet kapital med indtil i alt kr. 300.000.000 ved en rettet emission mod Las Atalayas ApS, Kusk Investering ApS og NK Invest ApS i perioden frem til 7. februar 2013 mod indskud af aktierne i SmartGuy A/S, CVR nr. 25 28 65 10 (apportindskud) uden fortegningsret for de øvrige aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på udstedelsestidspunktet.
4. Det blev vedtaget at ændre selskabets binavn fra ”SCF Holding A/S” til ”SmartGuy Group A/S”.
5. Aktionærernes forslag til ændring af selskabets formål blev godkendt i overensstemmelse med de i bilag 1 vedlagte vedtægter.
6. Aktionærernes forslag om at indføre elektronisk kommunikation blev godkendt.
7. Som følge af de ovenstående beslutninger blev det vedtaget, at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med de i bilag 1 vedlagte vedtægter.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Christian Bjerre Kusk valgt som formand for bestyrelsen, og bestyrelsen ansatte Nicolai Dines Kærgaard som direktør. Sammensætningen af bestyrelsen er herefter som følger:
Christian Bjerre Kusk, formand
Nicolai Dines Kærgaard
Poul Kusk
Jyderup, den 7. februar 2012
Nicolai Kærgaard, tlf. 26 22 99 11.
