KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOINVENT INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, kallas
härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2012, klockan 16.00 på Edison Park,
Emdalavägen 16 i Lund.

A.                         RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels             vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda
aktieboken per tisdagen den 20 mars 2012,

dels             anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 20 mars 2012,
klockan 16.00 på adress Sölvegatan 41, 223 70 Lund, att: Marie Serwe, eller per
telefax
046-211 08 06 eller telefon 046-286 85 50, eller per e-mail
marie.serwe@bioinvent.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear.
Omregistreringen måste vara genomförd per tisdagen den 20 mars 2012 och
förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Anmälan ska innehålla namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav,
telefonnummer samt eventuellt biträdes namn. För aktieägare som företräds av
ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder
juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som önskar.

B.                         ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.               Stämmans öppnande.
2.               Val av ordförande vid stämman.
3.               Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.               Val av justeringsmän.
5.               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.               Godkännande av dagordning.
7.               Verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2011.
8.               Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete för
verksamhetsåret 2011.
9.               Framläggande av (a) årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011, samt
(b) revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare har följts.
10.             Beslut om
     (a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
     (b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
     (c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11.            Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12.            Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna.
13.            Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14.            Beslut om ändring av bolagsordningen.
15.            Fastställande av antal revisorer.
16.            Fastställande av arvode åt revisorerna.
17.            Val av revisor.
18.            Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
19.            Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
20.            Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Björn Nilsson skall vara
stämmans ordförande.

Disposition av resultat (punkt 10 b)

Till årsstämmans förfogande står följande medel: överkursfond 141 024 861 kr,
balanserat resultat 2 537 000 kr och årets resultat -67 052 501 kr. Medel till
förfogande är således 76 509 360 kr. Styrelsen föreslår att de till årsstämmans
förfogande stående vinstmedlen 76 509 360 kr balanseras i ny räkning. Således
föreslås att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Val (punkt 11-13, 15-17)

Valberedningen, bestående av Håkan Bohlin (Sjätte AP-fonden), Tony Sandell (B&E
Participation AB), Ulrica Slåne (Tredje AP-fonden) samt styrelsens ordförande
Björn Nilsson, har underrättat bolaget att de avser att föreslå följande.

Styrelsen skall bestå av sju stämmovalda ledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars Backsell, Carl Borrebaeck, Lars
Ingelmark, Elisabeth Lindner, Svein Mathisen, Björn Nilsson och Kenth Petersson.
Björn Nilsson föreslås kvarstå som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med 400 000 kr till styrelsens
ordförande och med 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. Härutöver föreslås ett oförändrat arvode för
utskottsarbete, dock ej till styrelsens ordförande, om 20 000 kr till envar av
ledamöterna i ersättningsutskottet och med 50 000 kr till revisionsutskottets
ordförande och 40 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Till bolagets revisor föreslås revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade
revisorn Alf Svensson som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om två år.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

I samband med nyval av revisor föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om
ändring av bolagsordningens bestämmelse om revisor och revisors mandatperiod
enligt följande:

Nuvarande       Föreslagen lydelse
lydelse
§ 9             § 9
För granskning  För granskning av styrelsens och verkställande direktörens
av styrelsens   förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper skall
och             ett registrerat revisionsbolag utses för en mandatperiod om
verkställande   två år.
direktörens
förvaltning
samt bolagets
årsredovisning
och
räkenskaper
utses lägst en
(1) och högst
tre (3)
revisorer för
en
mandatperiod
som följer av
lag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsens fullständiga förslag framgår av förvaltningsberättelsen och är
oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades föregående år,
frånsett att taket för rörlig ersättning höjs från 2,5 miljoner kr till 3
miljoner kr p.g.a. tillkommande medlemmar i ledningsgruppen. Förslaget innebär
huvudsakligen att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner
och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla
rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baserad huvudsakligen på tekniska
och kommersiella milstolpar inom de egna läkemedelsprojekten. Ersättning kan
även utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram som
beslutas av bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller
flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission
av aktier. Antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall
inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för
emissionsbeslutet). Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets
finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om
styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
får skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för
bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt skall grunden för emissionskursen vara
marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

C.                  AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets
finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

D.                         TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Valberedningens förslag och motiverade yttrande samt fullmaktsformulär finns på
bolagets hemsida www.bioinvent.se. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse
och övriga handlingar som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen
kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. måndagen
den 5 mars 2012 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 67 205 257.

_______________

Lund i februari 2012
Styrelsen
BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL)

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett
forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av
antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas
inom trombos, cancer och kranskärlssjukdom. Bolaget har ingått strategiska
allianser för att stärka produktportföljen och öka möjligheterna till framgång.
Bland bolagets partners finns Genentech, Human Genome Sciences, Roche och
ThromboGenics.
Bolagets konkurrensförmåga förstärks av en till väsentliga delar patentskyddad
plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna
plattform utnyttjas också av partners, såsom Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo,
Mitsubishi Tanabe, Servier, UCB och XOMA. Ytterligare information finns
tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB

Svein
Mathisen                                                                       
Sten Westerberg
VD och koncernchef                                                            
   Vice President, Investor Relations
Tel: 046-286 85 67                                                              
   Tel: 046-286 85 52
Mobil: 0708-97 82 13                                                          
    Mobil: 0768-68 50 09
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com                              E-mail:
sten.westerberg@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr:. 556537-7263,
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 februari 2012 kl. 08.30.