YHTIÖKOKOUSKUTSU
2.3.2012
Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.3.2012 klo 13.00 alkaen Kirkkonummella yhtiön tiloissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskun valvojina.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus-kertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kullekin osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Nordic Aluminium Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 13.4.2012.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat:
- puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa.
- muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Stig Lival-Lindström, Nina Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson.
Hallituksen jäsenehdokkaiden tarkemmat henkilötiedot ilmoitetaan Nordic Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi.
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Nordic Aluminium Oyj:n hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
13. Tilintarkastajan valitseminen
Ehdotetaan, että Nordic Aluminium Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund.
14. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nordic Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi. Nordic Aluminium Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 2.3.2012. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 12.4.2012 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään 23.3.2012 klo 16.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.3.2012. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostilla osoitteeseen tarja.reponen@nordicaluminium.fi
b) telefaksilla numeroon 020 7660 485 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Nordic Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Nordic Aluminium Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään esittämään alkuperäisinä ilmoittautuneiden vastaanottamisen yhteydessä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 16.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2012. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet/tiedot
Nordic Aluminium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2012 yhteensä 4 836 882 osaketta ja 4 836 882 ääntä.
Kirkkonummella 2.3.2012
NORDIC ALUMINIUM OYJ
HALLITUS
Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Joakim Berndtsson, Nordic Aluminium, p. 020 7660 206
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicaluminium.fi
NOAF0212
