Hedehusene, Danmark, 2012-04-18 21:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Meddelelse nr. 05 – 2012
Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415
18. april 2012
Forløb af den ordinære generalforsamling 2012
Rockwool International A/S afholdt den 18. april 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011 taget til efterretning, årsrapporten for 2011 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.
Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2012 til den ordinære generalforsamling i 2013.
Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 9,60 pr. aktie à DKK 10, svarende til i alt DKK 207 mio.
Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler, Tom Kähler og Steen Riisgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Samtidig udtrådte Jan W. Hillege af bestyrelsen, da han er fyldt 70 år.
Bestyrelsen konstituerede sig med Tom Kähler som formand, Steen Riisgaard som første næstformand og Carsten Bjerg som anden næstformand.
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev valgt som revisor for selskabet.
Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.
Generalforsamlingen godkendte de reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen samt den reviderede vederlagspolitik for bestyrelse og koncernledelse, som offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.
Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen
