Kommuniké från Concentric AB:s årsstämma den 19 april 2012

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning med ett kontant belopp om två kronor per aktie med avstämningsdag
den 24 april 2012. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 27
april 2012.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde
styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar, Kenth Eriksson, Martin
Sköld och Claes Magnus Åkesson samt beslutade om nyval av Martin Lundstedt.
Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande i
styrelsen.

Bolagsstämman valde det registrerade revisionsbolaget KPMG som
bolagets revisor till och med utgången av årsstämman 2013.

Arvode till
styrelsen ska utgå med något höjda arvodesnivåer i jämförelse med föregående år.
Styrelsens ordförande erhåller 400 000 kronor och var och en av de övriga
ledamöterna erhåller 200 000 kronor. Därutöver erhåller ordföranden i
ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt ordföranden i revisionsutskottet 50 000
kronor. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt löpande
räkning.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför
kommande årsstämmor ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant
vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna. Namnen på dessa fyra
representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska
offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma och ska baseras på
aktieinnehaven per den 31 augusti varje år. Riktlinjerna för valberedningens
tillsättande gäller tills vidare.

Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen
föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som i
allt väsentligt överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående
år.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade
bolagsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram,
LTI 2012. Programmet riktar sig till åtta ledande befattningshavare inom
Concentric som, förutsatt en egen investering i Concentricaktier, erbjuds
personaloptioner som under vissa förutsättningar ger deltagarna rätt att
förvärva Concentricaktier efter en treårig inlåsningsperiod.

De totala
kostnaderna för Concentrickoncernen under löptiden för LTI 2012 förväntas uppgå
till omkring 1 500 000 kronor årligen.

Emission av teckningsoptioner

Som
ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på
Concentricaktier för överlåtelse inom LTI 2012, antog bolagsstämman styrelsens
förslag om att emittera teckningsoptioner. För det fall styrelsen väljer
alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI
2012 kommer utspädningseffekten att uppgå till 0,56 procent, i annat fall kommer
optionerna förfalla och utspädningseffekten utebli.

Förvärv och överlåtelse
av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
årsstämman 2013, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier får ske på
NASDAQ OMX Stockholm i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i
samband med eventuella framtida företagsförvärv, förbättra bolagets
kapitalstruktur eller täcka kostnader för och möjliggöra leverans av aktier inom
ramen för LTI 2012. Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något
tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av
bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella framtida
företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur,
eller att täcka kostnader inom ramen för LTI 2012. Överlåtelser sker antingen på
NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas
av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.

Slutligen godkände bolagsstämman även
att överlåtelse av bolagets egna aktier sker till deltagare i LTI 2012 på de
villkor och under de förutsättningar som gäller för
incitamentsprogrammet.

Stockholm den 19 april 2012
Concentric AB
(publ)
Styrelsen