A-Com kallar till årsstämma

Aktieägarna i A-Com AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 juni
2012
kl 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Den  fullständiga  kallelsen  till  bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande.
Kallelsen  kommer  att  vara  införd  i  Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes
Tidningar måndagen den 14 maj 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com
Växel: +46 8 410 66 000
E-post: martin.hultqvist@a-com.se

+------------------------------------------------------------------------------+
|Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om            |
|värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.   |
+------------------------------------------------------------------------------+


                   KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A-COM AB (PUBL)

Aktieägarna  i A-Com AB  (publ), org. nr.  556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed
till  årsstämma  måndagen  den  11 juni  2012 kl 16.00, i Advokatfirman Lindahls
lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska:

-  dels vara införd i den av  Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken
måndagen den 4 juni 2012,

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: A-Com AB (publ), Att.
Koncernjurist Karin Grip, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00
eller per e-mail info@a-com.se, senast tisdagen den 5 juni 2012, kl. 16.00.

Aktieägare   som   låtit   förvaltarregistrera  sina  aktier  måste  tillfälligt
inregistrera  aktierna hos Euroclear i  eget namn för att  äga rätt att delta på
årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd
(registrerad  hos  Euroclear)  senast  måndagen  den  4 juni 2012 och bör därför
begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid  anmälan  ska  uppges  namn,  samt  bör  uppges person-/organisationsnummer,
adress,  telefonnummer  och  aktieinnehav,  samt  i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör i förekommande fall
bifogas   behörighets-handlingar   såsom  registreringsbevis  och  fullmakt  för
ställföreträdare och ombud.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för
utfärdandet av denna kallelse till 99 235 723 aktier. Det totala antalet aktier
kommer dock att öka till 178 624 299 efter registrering av pågående nyemission,
vilket beräknas ske under juni månad. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär  finns  tillgängligt  på  Bolagets webbplats www.a-com.se samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-
    redovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) Redogörelse av verkställande direktören Martin Hultqvist
 7. Beslut om
    a)  fastställande  av  resultaträkningen  och  balansräkningen samt koncern-
    resultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b)  dispositioner  beträffande  Bolagets  vinst  eller  förlust  enligt  den
    fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 10. Val  av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande, samt
     val av revisionsbolag samt information om huvudansvarig revisor
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
 14. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 1
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman väljes
styrelseordföranden Johan Hessius.

Punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att balanserat resultat och årets förlust avräknas mot
överkursfonden samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Punkt 8
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra för
tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9
Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 350 000 kronor till
styrelseordföranden och med 200 000 kronor till envar av övriga av stämman valda
styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller i dess dotterbolag. I
arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Valberedningens förslag
till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet uppgår till 950 000
kronor. Arvodesnivån för styrelseordföranden samt till envar av
styrelseledamöterna är oförändrad jämfört med föregående år. Arvodet till
revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Bo
Pettersson, Rikard Svensson och Lars Söderqvist. Björn Fernström har avböjt
omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Johan Hessius som styrelsens
ordförande. Om Johan Hessius uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i
förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill
nästa årsstämma.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på
Bolagets webbplats www.a-com.se.

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande.

Med ledande befattningshavare avses VD, CFO samt koncernjurist. Ersättningen ska
bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension, sjukvårdsförsäkring samt
övriga ersättningar såsom reseersättning och tjänstebil i förekommande fall. Den
totala kompensationen ska vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intressen
genom att möjliggöra för Bolaget att attrahera och behålla ledande
befattningshavare. Den fasta lönen ska omförhandlas årligen och beakta
individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga
delen av lönen ska baseras på kvantitativ måluppfyllelse. Kostnaden för den
rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till högst 1,5
MSEK per befattningshavare inklusive sociala avgifter. Pensionsplanen för
ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämd. Ett belopp motsvarande högst
15 % av den fasta bruttolönen till envar av de ledande befattningshavarna ska
avsättas årligen. Bolagsledningen ska ej vara berättigad till avgångsvederlag.
Vid uppsägning från Bolagets sida ska envar av de ledande befattningshavarna
vara berättigade till högst sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag ska ej
utgå. Ledande befattningshavare kan säga upp sina anställningar med en
uppsägningstid om högst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott ska behandla
ersättningsfrågor till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska
bereda och utarbeta förslag till beslut avseende villkor för VD och beslut ska
fattas av styrelsen. Villkor för övriga ledande befattningshavare ska beslutas
av Ersättningsutskottet. Styrelsen ska, om det i ett enskilt fall finns skäl
därför, äga frångå de ovan angivna riktlinjerna.

Punkt 12
Valberedningen föreslår att valberedningen ska utses enligt samma principer som
beslutades av årsstämman föregående år.

Valberedningen föreslår att en valberedning ska utses genom ett förfarande
innebärande att styrelseordföranden före utgången av september månad kontaktar
representanter för minst tre av de vid denna tidpunkt tio största aktieägarna,
vilka tillsammans med styrelseordföranden ska utgöra valberedning och fullgöra
de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på ledamöter av
valberedningen ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader
före nästa årsstämma.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till
dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning ska utgå för
ledamöternas utförande av uppdraget, dock ska Bolaget betala alla sådana
nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande.

Om någon av de aktieägare som är representerade i valberedningen avyttrar sina
aktier i Bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts ska ledamot av
valberedningen som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar,
ersättas av en representant för annan av de vid denna tidpunkt tio största
ägarna som inte är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna
av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom,
innan valberedningens uppdrag fullgjorts, ska sådan ledamot, om valberedningen
så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsett av aktieägaren i fråga.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma
i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 17 900 000 aktier. Emissionerna
ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med
villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för
finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets
skulder. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om
cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet
utestående aktier efter registrering av pågående nyemission.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 13 fordras
att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och
Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i
förväg kan göra det till A-Com AB (publ), Årsstämman, Box 533, 101 30 Stockholm.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till
beslut enligt ovan, revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, finns tillgängliga på
Bolagets kontor på Nybrogatan 34 i Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.a-
com.se senast fr o m måndagen den 21 maj 2012. Kopior av nämnda handlingar
skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin
postadress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Därutöver
finns valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande beträffande
föreslagen styrelse, samt fullmaktsformulär att tillgå på Bolagets webbplats.



                               _________________

                              Stockholm i maj 2012
                                A-Com AB (publ)
                                   Styrelsen




[HUG#1610681]