Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Selskabsmeddelelse
nr. 98 / 2012
Birkerød, 6. juni 2012
CVR. nr. 29 24 64 91
www.berlin3.dk
Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S onsdag d. 6. juni 2012.
________________________________________
På selskabets ekstraordinære generalforsamling onsdag den 6. juni 2012 blev den offentlig-gjorte dagsordens punkter behandlet som følger:
1. Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet.
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.
2. Forslag om kapitalnedsættelse fra nominelt kr. 287.500.000 til nominelt kr. 57.597.225 svarende til den nominelle værdi af de aktier, Selskabet erhverver i forbindelse med til-bagekøbstilbuddet.
Forslaget blev vedtaget med den nødvendige majoritet.
3. Forslag om ændring af § 3.3, 3.4 og 7.8 i Selskabets vedtægter.
Forslaget blev vedtaget med den nødvendige majoritet.
4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at ansøge om afnotering af Selskabets aktier fra handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Forslaget blev vedtaget.
5. Forslag om bemyndigelse til dirigenten om at anmelde det på generalforsamlingen ved-tagne samt foretage de rettelser, der er en konsekvens af de foretagne beslutninger.
Forslaget blev vedtaget.
Der var ikke yderligere punkter til behandling, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet.
Birkerød, 6. juni 2012
Henrik Frisch, formand
Kontaktpersoner:
Eventuelle henvendelser vedrørende meddelelsen kan rettes til selskabets formand Henrik Frisch tlf. +45 20 10 60 11.
