Protokollat
Ekstraordinær generalforsamling
DATO: 9. november 2012 kl. 9:30
SELSKAB: Lastas A/S, CVR.nr. 3079 5016
STED: Energivej 35, 8722 Hedensted
DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Valg af revisor.
4. Eventuelt.
Bestyrelsens formand, Carl Erik Skovgaard Sørensen bød velkommen til de fremmødte.
Ad dagsordenens pkt. 1
Bestyrelsen udpegede advokat Kristian Tokkesdal som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at kapitalejere med 23.810.105 stemmer, ud af i alt 24.660.631 stemmer, var repræsenteret på generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenens punkter.
Ad dagsordenens pkt. 2
Der forelå forslag om, at Erik D. Hansen og Peter Bo Rützou udtræder af bestyrelsen, og at følgende personer vælges ind i bestyrelsen:
Jens Løgstrup
Frederiksborgvej 42B
4000 Roskilde
og
Jan Mygdam
Årupparken 22
8722 Hedensted.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 3
Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen har trukket forslaget om valg af revisor tilbage, hvorfor dette punkt ikke blev behandlet.
Ad dagsordenens pkt. 4
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorpå generalforsamlingen blev hævet.
Bestyrelsesformand Carl Erik Skovgaard Sørensen takkede kapitalejerne for fremmødet.
Som dirigent:
________________________
Kristian Tokkesdal
