Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 24 april 2013 kl. 15.00, på Stockholm Waterfront Congress
Center, Nils Ericsons plan 4, i Stockholm. Registreringen börjar kl. 13.30.
A. Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare
i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 18 april 2013,
dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman hos Bolaget senast kl. 16.00 den 18
april 2013. Anmälan skall ske antingen per brev till Rezidor Hotel Group AB
(publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 STOCKHOLM, per telefon 08 - 402 90 65
måndag till fredag mellan kl. 09.00 och kl. 16.00, eller per e-post
AGM@Rezidor.com eller via Bolagets hemsida www.Rezidor.com. Vid anmälan skall
uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
innehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga, av
aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till Bolaget i
original före årsstämman. Anmälningsblankett och fullmaktsformulär finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.Rezidor.com. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den
18 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
underrätta förvaltaren om detta.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd för årsstämman.
B. Ärenden på årsstämman
B. 1 Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen,
ersättningsutskottet, revisionsutskottet och finansutskottet samt
arbetet i valberedningen.
10. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor och fastställande av arvoden åt revisor.
15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
17. Beslut:
a. om inrättande av aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för
2013 ("LTIP 2013"),
b. om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2013, och
c. om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande
av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2013.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen angående längd för revisors
uppdrag.
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
20. Stämmans avslutande.
B.2 Förslag till beslut
Punkt 2 - Förslag till stämmoordförande
Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Dick Lundqvist.
Punkt 10 b) - Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2012 och att de disponibla
medlen balanseras i ny räkning.
Punkterna 11-13 - Förslag till val av styrelse, arvoden m.m.
Den valberedning som etablerats i enlighet med den nomineringsprocedur som
beslöts av årsstämman den 25 april 2012 representerande de tre största
aktieägarna har meddelat att man såvitt avser dessa punkter på dagordningen
kommer att framföra följande förslag till beslut
att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex,
att det sammanlagda styrelsearvodet att fördelas mellan de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna skall fastställas till 341 000 euro, varav 36 000 euro utgör
arvode för utskottsarbete. Arvode skall utgå till styrelsens ordförande med
80 000 euro, till styrelsens vice ordförande med 65 000 euro och till var och en
av övriga ledamöter med 40 000 euro samt därtill 9 000 euro till ordföranden av
revisionsutskottet, och 6 000 euro till ordföranden av ersättningsutskottet samt
6 500 euro till envar ledamot i revisionsutskottet och 4 000 euro till envar
ledamot i ersättningsutskottet,
att omval sker av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders
Moberg, Wendy Nelson och Trudy Rautio,
att nyval sker av Douglas M. Anderson, och
att Trudy Rautio väljs till styrelsens ordförande.
Douglas M. Anderson (född 1954) är verkställande direktör för Carlson Wagonlit
Travel sedan april 2008. Han anställdes av Carlson Wagonlit Travel i april 2007
som Executive Vice President och finansdirektör. Från augusti 2005 till mars
2007 arbetade han för Eastman Kodak S.A. som finansdirektör för affärsområdet
Digital & Film Imaging Systems inom Europa, Mellanöstern och Afrika.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida
www.Rezidor.com.
Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och efter skriftlig
överenskommelse mellan Bolaget och ett av styrelseledamoten helägt (svenskt)
aktiebolag kan Bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom det av
styrelseledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet
ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med
mervärdesskatt enligt lag.
Punkt 14 - Val av revisor och fastställande av arvoden åt revisor
Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som
Bolagets revisor och, under förutsättning av årsstämmans godkännande av ändring
av bolagsordningen under punkt 18 i dagordningen, för en mandatperiod om tre år
från årsstämmans avslutande intill slutet av årsstämman 2016. Deloitte AB har
meddelat, om bolaget väljs till revisor, att auktoriserade revisorn Thomas
Strömberg även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig för revisionen. Vidare
föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 15 - Förslag till utseende av valberedning
Valberedningen föreslår följande beträffande Bolagets nomineringsprocess:
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de
tre största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen
utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. De största kända aktieägarna
kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av
Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare
per den 31 augusti 2013. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse ledamot.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enhälligt enas om
annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den
aktieägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall ej
utgå till valberedningens ledamöter.
Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som
efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största
aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall
valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att ersätta den efter
förändringen röstmässigt minsta aktieägarens ledamot i valberedningen med denne
aktieägares ledamot.
En ledamot i valberedningen som har utsetts av en aktieägare som avyttrat en
väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman och därmed inte
längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna, skall avgå och ersättas
av en ny ledamot som skall utses av en aktieägare som till följd av förändringen
i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre till röstetalet största aktieägarna
eller om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Förändring i
valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till
:
· val av stämmoordförande,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete,
· val av (om erforderligt) och arvodering till revisor och revisorssuppleant
(i förekommande fall), och
· principer för utseende av valberedning.
Valberedningen skall ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för
exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband
med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Aktieägare som önskar framställa förslag till valberedningen skall skicka sådant
förslag till valberedningens adress som anges på Bolagets hemsida.
Valberedningens förslag skall ingå i kallelsen till årsstämman och
offentliggöras på Bolagets hemsida.
Punkt 16 - Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen (VD och 7 personer) för 2013:
Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med
internationell marknadspraxis som definieras av en grupp av internationella
företag, både beträffande nivå och struktur på de olika
ersättningskomponenterna. De olika ersättningskomponenterna kan bestå av fast
årlig ersättning, rörlig ersättning (årliga program och program över flera år),
pensionspremier och andra förmåner.
Den årliga grundersättningen utgör en rimligt avvägd del av den totala
ersättningen och utvärderas, och kan komma att justeras, årligen baserat på
ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem i bolagsledningen.
Den rörliga ersättningen kommer att bestå av årliga program och program över
flera år och bygger på principen om betalning efter prestation. Det årliga
rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara kontantbaserat och representerar
en möjlighet att tjäna en andel av den fasta årliga ersättningen, under
förutsättning att de ambitiösa, men uppnåbara fördefinierade finansiella,
operativa och individuella målen möts. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga
rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning upp till 75% av den
årliga grundersättningen för medlemmar i bolagsledningen och upp till 150% för
VD.
De långsiktiga programmen för rörlig ersättning kan vara aktierelaterade och
täcker normalt en treårig kvalifikationsperiod. Utformningen är avsedd att
förbättra företagets resultatutveckling och uppmuntra till en samsyn med
bolagets aktieägare på lång sikt. De långsiktiga programmen omfattar bolagets
VD, bolagsledningen och ett begränsat antal andra ledande befattningshavare. De
materiella villkoren för aktierelaterade rörliga ersättningsprogram ska beslutas
vid en bolagsstämma.
Alla framtida pensionsåtaganden kommer att vara avgiftsbestämda, beräknade på en
procentsats av den årliga grundersättningen och kommer inte att beräknas på
några rörliga delar av ersättningen.
Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för
minderåriga barn och reseersättningar.
Uppsägningsperioden skall normalt sett inte överstiga 12 månader eller 3 månader
för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och
avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från bolagets sida, kommer inte att
överstiga 24 månader. I händelse av tvist, kan den tillämpliga lagen i vissa
fall leda till avgångsvederlag som överstiger det avtalade beloppet och kan
överstiga 24 månaders ersättning.
Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till
VD. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från VD, ersättningsnivåer med
mera för de andra medlemmarna i bolagsledningen. Dessutom förbereder
ersättningsutskottet principer för ersättning till företagets ledande
befattningshavare för beslut i styrelsen och som förslag till årsstämman
.
Styrelsen föreslår, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att
genomföra ett aktierelaterat rörligt ersättningsprogram för treårsperioden
2013-2015, i enlighet med de uppgifter som anges i punkt 17 i dagordningen för
årsstämman. För en beskrivning av bolagets övriga utestående aktierelaterade
rörliga ersättningsprogram hänvisas till not 33 i årsredovisningen för 2012.
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl för detta
föreligger i ett enskilt fall.
Punkt 17 a) Inrättande av aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2013
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett aktiebaserat
långsiktigt incitamentsprogram för 2013, enligt följande huvudsakliga villkor:
i. Programmet föreslås omfatta högst 35 befattningshavare i
Rezidorkoncernen, vilka delas in i tre grupper; VD och
koncernchef (Grupp 1), övriga medlemmar i koncernledningen (Grupp
2) samt övriga ledande befattningshavare (Grupp 3). Programmet
kommer att omfatta dels matchningsaktier, dels prestationsaktier.
Deltagare i Grupperna 1 och 2 kommer att erbjudas möjligheten att
delta i programmet vad avser prestationsaktier och
matchningsaktier. Deltagare i Grupp 3 kommer att erbjudas att
delta i programmet endast vad avser prestationsaktier. Erbjudande
om deltagande i programmet ska normalt lämnas av Bolaget senast
den 31 maj 2013.
ii. Deltagare i Grupperna 1 och 2 som accepterar erbjudandet om
deltagande i programmet ska förvärva Rezidor-aktier på NASDAQ OMX
Stockholm och/eller allokera redan innehavda aktier till LTIP
2013 (Sparaktier). Förvärv och/eller allokering ska normalt äga
rum senast den 14 juni 2013. Investeringen i, och/eller
allokeringen av, Sparaktier måste uppgå till minst 5 procent och
högst 10 procent av den fasta årliga bruttogrundersättningen för
år 2013 för deltagare i Grupp 1 och minst 2,5 procent och högst
5 procent för deltagare i Grupp 2, i ett vart fall omräknat till
SEK. Det högsta antalet Sparaktier som får förvärvas och/eller
allokeras av envar deltagare i LTIP 2013, ska beräknas genom att
dividera ett belopp motsvarande den maximala procentsatsen av var
deltagares fasta årliga bruttogrundersättning, enligt ovan, med
marknadspriset för Rezidor-aktien, och avrundas, enligt punkten
vii) nedan.
iii. För att erhålla tilldelning av matchningsaktier ska deltagare i
Grupperna 1 och 2 uppfylla vissa krav, bl.a. att (i) Sparaktier
innehas av deltagaren i minst tre år efter deltagarens anslutning
till programmet och att (ii) deltagaren förblir anställd och inte
sagt upp sig eller blivit uppsagd före utgången av denna period.
Undantag från dessa krav kan föreskrivas i enskilda fall, t.ex.
vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid
Rezidorkoncernens avyttrande av bolaget i vilket deltagaren är
anställd.
iv. Förutsatt uppfyllande av kraven under punkten ii) och iii) ovan,
ska envar deltagare i Grupperna 1 och 2 vara berättigad till en
(1) Rezidor-aktie (en Matchningsaktie) för varje innehavd
Sparaktie.
v. Förutsatt uppfyllande av kraven under punkterna ii) och iii)
ovan, samt av prestationskraven i punkten ix) nedan, ska
deltagare i Grupperna 1 och 2 ges möjlighet att tilldelas
ytterligare aktier (Prestationsaktier).
vi. Deltagare i Grupp 3 kommer att erbjudas möjligheten att bli
tilldelade Prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av
prestationskraven i punkten ix) nedan, samt att deltagaren
förblir anställd i minst tre år efter deltagarens anslutning till
programmet och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd före
utgången av denna period. Undantag från anställningskravet kan
föreskrivas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall,
invaliditet, pensionsavgång eller vid Rezidorkoncernens
avyttrande av bolaget i vilket deltagaren är anställd.
vii. Det högsta antal Prestationsaktier som kan tilldelas varje
deltagare i LTIP 2013 ska beräknas genom att dividera ett belopp,
motsvarande en viss procentsats av envar deltagares fasta årliga
bruttogrundersättning för 2013, med marknadspriset för Rezidor-
aktien, avrundat till det omedelbart högre heltalet aktier. Den
relevanta procentsatsen för envar deltagares fasta årliga
bruttogrundersättning för 2013 ska vara; 150 procent för
deltagare i Grupp 1, 35-75 procent för deltagare i Grupp 2 och
30-38 procent för deltagare i Grupp 3, i ett vart fall omräknat
till SEK. Marknadspriset för Rezidor-aktien ska motsvara den
volymavvägda genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien på
NASDAQ OMX Stockholm under en sammanhängande period av fem
handelsdagar omedelbart före den dag erbjudande om deltagande i
programmet lämnas.
viii. Prestationsmålen för LTIP 2013 ska baseras på Rezidorkoncernens
sammanlagda vinst per aktie för räkenskapsåren 2013 till 2015.
ix. Styrelsen kommer att besluta om tilldelning av Matchnings- och
Prestationsaktier efter utgången av den treåriga mätperioden,
dvs. 2016. Styrelsen kommer även i samband därmed att
offentliggöra prestationsmålsnivåerna samt i vilken mån de
uppfyllts. Om den maximala prestationsnivån uppnås eller
överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (men inte
överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier som kan
tilldelas enligt punkten vii) ovan. Om prestationsutfallet
understiger maximinivån men uppgår till eller överstiger
miniminivån, kommer aktier att tilldelas deltagarna baserat på
uppfyllandegraden. Ett prestationsutfall uppgående till
miniminivån ger tilldelning om 25 procent av det högsta antalet
Prestationsaktier som kan tilldelas. Ingen tilldelning av
Prestationsaktier kommer att ske om utfallet uppgår till eller
understiger miniminivån.
x. Den sammanlagda tilldelningen av Matchnings- och
Prestationsaktier och det antal aktier som kan komma att
överlåtas på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader
hänförliga till LTIP 2013, får inte överstiga
1 463 209 aktier motsvarande cirka 1,0 procent av det totala
antalet utestående aktier (motsvarande det totala antalet utgivna
aktier i Bolaget reducerat med det antal egna aktier som innehas
av Bolaget) i Bolaget. Tilldelningen av Prestationsaktier ska om
nödvändigt reduceras proportionellt för att säkerställa att
tilldelningen ej överskriver det maximala antalet aktier.
xi. Uppfylls samtliga villkor för tilldelning av Matchnings-
respektive Prestationsaktier, ska tilldelning av Matchnings-
respektive Prestationsaktier ske efter offentliggörandet av den
andra kvartalsrapporten för 2016. Tilldelning ska ske
vederlagsfritt med förbehåll för deltagarnas skattskyldighet.
xii. Vissa avvikelser från eller justering av villkoren för LTIP 2013
kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande
marknadspraxis eller marknadsförutsättningar.
Säkringsåtgärder för LTIP 2013
Styrelsen anser att utnyttjande av tidigare återköpta aktier utgör den mest
kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra LTIP 2013.
Punkt 17 b) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2013
För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2013, förslår
styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier redan innehavda
av Bolaget till deltagare i LTIP 2013 och till dotterbolag till Bolaget, på
följande villkor:
i. Högst 1 219 341 aktier får överlåtas till deltagare i LTIP 2013 som
Matchnings- och Prestationsaktier.
ii. Aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2013, i enlighet med
villkoren för LTIP 2013, och vederlagsfritt till de dotterbolag till
Bolaget som är arbetsgivarbolag till deltagare i LTIP 2013, förutsatt att
dotterbolagen omgående överlåter dessa aktier till deltagarna.
iii. Överlåtelser av aktier ska ske vederlagsfritt, vid den tidpunkt och på de
övriga villkor som deltagare i LTIP 2013 har rätt att tilldelas aktier,
dvs. efter offentliggörandet av den andra kvartalsrapporten för 2016.
iv. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av
mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra
liknande bolagshändelser
.
Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande.
De föreslagna överlåtelserna av egna aktier redan innehavda av Bolaget till
deltagarna i LTIP 2013 utgör ett integrerat led i inrättandet av LTIP 2013.
Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att deltagarna
i LTIP 2013 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Bolaget.
Punkt 17 c) - Överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av
vissa kostnader hänförliga till LTIP 2013
För att täckande av utgående sociala avgifter och andra kostnader hänförliga
till LTIP 2013, föreslår styrelsen att den bemyndigas att besluta om
överlåtelser av egna aktier redan innehavda av Bolaget på en reglerad marknad,
på följande villkor.
i. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst till årsstämman 2014.
ii. Högst 243 868 egna aktier redan innehavda av Bolaget får överlåtas
för täckande av utgående sociala avgifter och andra kostnader
relaterade till LTIP 2013.
iii. Överlåtelse får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris
inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
iv. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till
följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission
och/eller andra liknande bolagshändelser.
Majoritetskrav
Styrelsens förslag enligt punkterna 17 (a)-(c) ovan skall fattas som ett beslut
och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 18 - Beslut om ändring av bolagsordningen angående längd för revisors
uppdrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra § 8 i bolagsordningen så
att längden för revisors uppdrag minskas från fyra till tre år
.
Majoritetskrav
Styrelsens förslag enligt punkt 18 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
C. Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag och yttranden
avseende dagordningens punkter 16-18 hålls tillgängliga på Bolagets kontor
Rezidor Hotel Group AB (publ), Klarabergsviadukten 70 C7, 111 64 Stockholm, från
och med den 20 mars 2013. Styrelsens fullständiga förslag finns också
tillgängligt på Bolagets hemsida: www.Rezidor.com och kommer att läggas fram på
årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Vid tidpunkten för denna kallelses
utfärdande finns totalt 150 002 040 aktier och röster i Bolaget, varav
3 681 138 innehas av Bolaget.
Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära att styrelsen och den
verkställande direktören ska lämna upplysningar om förhållanden (1) som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (2) förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (3) Bolagets
förhållande till annat koncernföretag, (4) koncernredovisningen, samt (5) sådana
förhållanden beträffande dotterföretag som avses i (1) och (2). Styrelsen och
den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran
förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Stockholm i mars 2013
Styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ)
[HUG#1686017]
