WeSC: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 16 maj 2013 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Karlavägen
108, 14 tr., Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 10 maj 2013, och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget
tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 10 maj 2013, under adress WeSC, Att:
Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm med angivande av ”årsstämma”, per
telefon 08-46 50 50 00, per fax 08-46 50 50 99 eller via e-post till
stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på
årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd
(registrerad hos Euroclear) fredagen den 10 maj 2013 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person‐ eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två). Till anmälan bör i
förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wesc.com samt
skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

 1. Redogörelse för valberedningens arbete
 2.
 3. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 4. revisor
 5. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 6. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2013 har utgjorts av Theodor Dalenson
(NoveCapital Master Fund Ltd, tillika styrelseordförande i WeSC AB (publ)), Åsa
Nisell (Swedbank Robur fonder) och Erik Sjöström (Livförsäkringsaktiebolaget
Skandia).

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Theodor
Dalenson.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret maj – december
2012, och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex för
tiden intill nästa årsstämma, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att oförändrade arvoden ska utgå med 250 000 kronor till
styrelseordföranden och med 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman
valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår
ersättning för utskottsarbete. Valberedningens förslag till
styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 750 000 kronor.
Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Punkt 12a) – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna
Theodor Dalenson, Anders Hedén, Johan Hessius, Lena Patriksson Keller, Lars
Stenberg, samt Stefan Ytterbom. Valberedningen föreslår vidare omval av Theodor
Dalenson som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle
upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på
Bolagets webbplats www.wesc.se.

Punkt 12b) – Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande
ettårsperioden välja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag med Erik
Sandström som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre
ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största
aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är
sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik
från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex
månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig
ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de
tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa
ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens
sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets
webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan
valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare
plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma.
Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande,
fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av
revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för
valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av
styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska
kunna fullgöra sitt uppdrag.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till WeSC AB
(publ), Att: Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm eller via e-post till:
stamma@wesc.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Karlavägen 108, 14 tr., Stockholm samt på Bolagets
webbplats www.wesc.com senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 25 april
2013. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga
på samma sätt senast två veckor före stämman, dvs. senast den 2 maj 2013.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

______________________

Stockholm i april 2013

WeSC AB (publ)

Styrelsen