Šiauliai, Lietuva,, 2013-04-25 14:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AB „Gubernija“ (juridinio asmens kodas 144715765) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2013 m. balandžio 25 d., buvo priimti šie sprendimai:
-
Bendrovės 2012 metų metinis pranešimas.
Išklausytas Bendrovės 2012 metų metinis pranešimas.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
-
Nepriklausomo auditoriaus išvados.
Išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados.
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
-
Bendrovės 2012 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės 2012 metų metinę finansinę atskaitomybę.
-
Bendrovės 2012 metų rezultato paskirstymas.
Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2012 metų rezultatą.
-
Audito komiteto nario tvirtinimas.
Audito komiteto nepriklausomu nariu patvirtinti Mantą Sindžiūną.
-
Bendrovės valdybos rinkimai.
Bendrovės valdybos nariais išrinkti Romualdą Dunauską, Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Muradą Bakaną, Liną Dunauskaitę.
-
Audito įmonės rinkimas 2013 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Pratęsti sutartį AB „Gubernija“ 2013 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti su UAB „Šiaulių pagautė“, įmonės kodas 144730863, audito įmonės paslaugoms apmokėti skirti 20 000 litų, neįskaitant PVM.
AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900
