Kommuniké från årsstämman i Addnode Group Aktiebolag (publ) den 7 maj 2013

STOCKHOLM, 7 maj 2013
Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras så att 63 545 661 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar
en utdelning om 2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga
vinstmedel om 270 336 959 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter
Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne, Dick Hasselström, Eva Listi, Jan Andersson och
Kristofer Arwin. Sigrun Hjelmquist valdes till styrelsens ordförande. Stämman
beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 340 000
kronor (tidigare 320 000 kronor) till ordföranden och med 170 000 kronor
(tidigare 160 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter utsedda av
årsstämman samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda
insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive
kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av
styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för
arbete i revisionsutskottet med 40 000 kronor (oförändrat) till utskottets
ordförande och med 30 000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet.
För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat)
per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet
förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande
legala regelverk och rekommendationer.

Revisorer

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp
enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig
revisor.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var
tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet
aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B
-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det
totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att
styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska
investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet
kunna ökas med sammanlagt högst 34 680 000 kronor genom utgivande av sammanlagt
högst 2 890 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta
rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att
aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap
7 §. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra
företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas
till sådana förvärv.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7
maj 2013 kl 20:00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, Chef affärsutveckling och information, Addnode Group Aktiebolag
(publ).
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com
Om Addnode Group

Addnode Group erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar
affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ medarbetare i
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, USA och Indien.

Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och
produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.Vi är en ledande
leverantör till svensk offentlig sektor av ärendehanteringssystem,
handläggarstöd, e-arkiv och e-tjänster med stor kompetens inom Geografisk IT och
webbtjänster.

Med över 3 000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en
historik av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande
portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1 365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är
noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns
på www.addnodegroup.com.