Tallinn, Eesti, 2013-05-24 12:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
24.05.2013.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 11E AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.
29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22115741 häält s.o. 74.22% häältest.
AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. 01.01.2012. a – 31.12.2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
22115741 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada AS Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2012.a. - 31.12.2012.a. aruanne.
2. 2012.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
22115741 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2012.a. puhaskasumist, milleks on 2 525 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 126 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 2 101 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 07.06.2013.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 01.10.2013.a.
3. Nõukogu liikme volituste pikendamine
22085741 hääle ehk 99.86% poolthäälega pikendada nõukogu liikme Ville Jehe (isikukood 36910010325) volitusi nõukogu liikmena.
4. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
22115741 hääle ehk 100% poolthäälega nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876) (nõusolek lisatud). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-mail: gunnar@egrupp.ee