KUTSU STONESOFT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen
päättämään hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä
sekä hallituksen kokoonpanon muuttamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään
13.8.2013 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Itälahdenkatu 22
A, 00210 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta
edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Stonesoft Oyj:n hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistaja McAfee Suomi
Funding LLC, joka edustaa yli 95 prosenttia Stonesoft Oyj:n osakkeista ja
äänistä, antaa ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotus julkaistaan erillisenä Stonesoft
Oyj:n pörssitiedotteena.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Stonesoft Oyj:n hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistaja McAfee Suomi
Funding LLC, joka edustaa yli 95 prosenttia Stonesoft Oyj:n osakkeista ja
äänistä, antaa ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotus julkaistaan erillisenä Stonesoft
Oyj:n pörssitiedotteena.

8. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Stonesoft Oyj:n hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistaja McAfee Suomi
Funding LLC, joka edustaa yli 95 prosenttia Stonesoft Oyj:n osakkeista ja
äänistä, antaa ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotus julkaistaan erillisenä Stonesoft
Oyj:n pörssitiedotteena.

9. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu on saatavilla Stonesoft Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.stonesoft.com (Investor Relations). Tämä kokouskutsu on myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
verkkosivuilla 27.8.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.8.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.8.2013 klo 15.00, johon
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen kokous2013@stonesoft.com;
b) puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00
numeroon 09 4767 11/keskus;
c) telefaksilla numeroon 09 4767 1348, tai
d) kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal,
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Stonesoft Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
1.8.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 8.8.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle
alkuperäisinä osoitteeseen Stonesoft Oyj, Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä.

Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.7.2013 yhteensä 64 090 482 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 5.7.2013

STONESOFT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Ilkka Hiidenheimo, Toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
Puh. 09 476 711
E-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
www.stonesoft.com

[HUG#1714458]