Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2013

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i
Lagercrantz Group AB den 27 augusti 2013 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,25 SEK per aktie i enlighet med styrelsens
förslag. Fredagen den 30 augusti 2013 skall vara avstämningsdag för erhållande
av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 4
september 2013.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2012/13 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen utökas från
sex till sju ledamöter. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Pirkko Alitalo
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Nyval av Marika Rindborg Holmgren.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 650 000 SEK. Arvodet per
ledamot motsvarar en ökning med tio procent mot tidigare år.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice
ordförande och Jörgen Wigh utsågs fortsatt till verkställande direktör. Vid det
konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av
verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott. Ordförande
och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med
verkställande direktören som föredragande. Till vice verkställande direktör
utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Joakim Thilstedt, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge
styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna
per 31 december 2013 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, avseende
verksamhetsbeskrivning:

§2 Ny lydelse: Bolaget har till huvudsakligt föremål för sin verksamhet att
genom nischorienterade dotterbolag och på ett värdeadderande sätt tillverka och
leverera egna och andras tekniska produkter och lösningar till företagskunder,
såsom elektroniska och elmekaniska komponenter, utrustning för kommunikation och
informationsteknologi och andra nischade teknikområden, samt att driva annan
därmed förenlig verksamhet.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till chefer och ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande
befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst
225 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att
ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall
fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 2 september
2013 till och med den 13 september 2013. I syfte att uppmuntra till deltagande i
programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien
efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 225 000
av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av
köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att
kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv
av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att
täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga
10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i
samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av
aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför
NASDAQ OMX Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att
utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till
nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 27 augusti 2013

Lagercrantz Group AB (publ)
För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.
Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 73, eller
hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande 2013-08-28, kl 08:30

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och
angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter
och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i
sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina.
Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 400 MSEK. Bolagets aktie
är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.
   Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics
erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös
kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder
elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och
elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder
produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital
bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är
koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal
intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand
lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett
stort inslag av egna produkter.