Aarhus, den 3. oktober 2013
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 7/2013
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Aarhus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling
fredag den 25. oktober 2013 kl. 14.00
i NRGi Park, YouSee Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport.
- Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Ad 4: Der er ikke fremsat forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af:
• Lars Fournais
• Jens Harmsen
• Jesper Ørskov Nielsen
• Erik Meineche Schmidt
• Michael Vad
Ad 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 22. oktober 2013 kl. 15.00, rekvireres via aktionærportalen/-klubben på www.aarhus-elite.dk. Adgangskort fremsendes per brev fra Computershare A/S.
Dagsorden og årsrapport for 2012/13 med tilhørende årsberetning og forsynet med revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, fra den 3. oktober 2013.
Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 23.277.699. Aktiekapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. 586.874 styk er A-aktier á nom. DKK 0,25, ialt nom. DKK 146.718,50. 92.523.922 styk er B-aktier á DKK 0,25, ialt nom. DKK 23.130.980,50. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nom. DKK 0,25 giver 1 stemme.
Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den 22. oktober 2013 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 18. oktober 2013 har fremsat begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
