Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling
Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 24. februar 2014 afholdt
ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, Frederikshavn, med følgende
dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for
dagsordenens punkter.
Som dirigent var valgt advokat Per Christensen, der indledte med at konstatere,
at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets Generalforsamlingen tog bestyrelsens
virksomhed. beretning til efterretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport til Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets Roblon A/S' resultat efter skat
overskud i henhold til den godkendte udgør et overskud på 40.979 t.kr.
årsrapport. Bestyrelsen foreslog at udbetale
udbytte, svarende til 50 % (10 kr.
pr. 20 kr. aktie). Foreslået
udbytte i alt 17.882 t.kr.
Generalforsamlingen godkendte
forslaget enstemmigt.
4. Beslutning om decharge for Decharge meddeltes bestyrelse og
bestyrelse og direktion direktion.
5. Forslag fra bestyrelsen om:
5.1 Bemyndigelse gældende indtil Bemyndigelsen blev enstemmigt
30/6 2015 godkendt.
for selskabet til køb af egne
aktier op til
10 % af aktiekapitalen og til
en pris, der
højst må afvige 10 % fra den
senest
beregnede kurs for alle
handler forud for
erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
6.1 Bestyrelsen foreslog nyvalg af Valget blev enstemmigt godkendt af
direktør generalforsamlingen.
Jørgen Kjær Jacobsen og genvalg
af lektor
Ole Krogsgaard, Group Senior
Vice President
Peter Sloth Vagner Karlsen og
Director of
International Sales, Marketing
og HR, Birthe
Tofting.
7. Valg af revisor:
7.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Aalborg blev enstemmigt
Deloitte valgt.
Statsautoriseret
Revisionspatnerskab.
8. Eventuelt Der forelå ikke yderligere emner til
behandling.
Frederikshavn, den 24. februar 2014
Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:
Advokat Per Christensen
[HUG#1760762]
