Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 april 2014, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 16 april 2014 kl 16.00
under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511
-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk
person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen den 16 april
2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för
att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram
på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2
Valberedningens förslag till stämmoordförande: Nils-Erik Danielsson.

Pkt 10
Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för verksamhetsåret
2013.

Pkt 12-15
Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kronor att fördelas med 150 000
kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ledamöter som ej är
anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 25 000 kronor per
ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt räkning.
Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik
Hemberg, Svante Nilsson och Ulf Runmarker.
Nils-Erik Danielsson föreslås som styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till
revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Pkt 16
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara
marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension
samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent
av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner
för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Pkt 17
Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas
inför årsstämman 2015.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av
de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år. Om någon
ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten
att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om
någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre
tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten
att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före
årsstämman.

Företagsvisning
I anslutning till årsstämman kommer Bolaget att visa kontors- och produktions
-anläggningarna i Götene för de aktieägare som är intresserade. Visningen
startar kl 14.30 vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som önskar
närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan till
årsstämman.

Övrigt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och
på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast torsdagen den 3 april 2014 och
sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 86 981 812, varav 1 099 740 A-aktier och 85 882 072 B-aktier,
motsvarande sammanlagt 9 687 947,2 röster.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2014
Styrelsen