2014 m. kovo 24 d. AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, (toliau – „Banko“) vienintelis akcininkas - Norvegijos DNB Bank ASA:
1. susipažino su Banko konsoliduotu metiniu pranešimu ir patvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinį - atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas 2013 m. gruodžio 31 dienai.
2. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį 2013 m. veiklos rezultatą t.y. 57,1 mln. litų (16,5 mln. eurų), pervesti į Banko paskirstytinąjį pelną, kuris sudaro 144,6 mln. litų (41,9 mln. eurų). Nuspręsta iš paskirstytinojo Banko pelno skirti 7,2 mln. litų (2,1 mln. eurų) mokėjimams į privalomąjį rezervą. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 137,4 mln. litų (39,8 mln. eurų), nuspręsta perkelti į kitus finansinius metus.
3. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2014 finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavedė Banko prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininko patvirtintą atlygio dydį.
4. perrinkti į Stebėtojų tarybą naujai ketverių metų kadencijai:
4.1 DNB A/S Baltijos šalių tarnybos vadovą Terje Turnes;
4.2 DNB A/S prezidento pavaduotoją Tony Samuelsen;
4.3 DNB A/S kreditų pareigūnę Eline Skramstad;
4.4 nepriklausomą narį Leif Rene Hansen.
Naujoji Banko Stebėtojų taryba 2014 m. kovo 24 d. posėdyje Stebėtojų tarybos pirmininku išrinko Terje Turnes, jo pavaduotoju Tony Samuelsen. Stebėtojų taryba taip pat naujai ketverių metų kadencijai perrinko šešis Banko Valdybos narius, t.y. Bjørnar Lund, Ramūną Abazorių, Vainetą Barevičiūtę, dr. Šarūną Nedzinską, Anne Birgitte Prestholdt ir Per Weidemann.
2014 m. kovo 24 dieną įvykusiame Banko Valdybos posėdyje naujai ketverių metų kadencijai valdybos pirmininku bei Banko prezidentu buvo perrinktas Bjornar Lund. Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Ramūnas Abazorius bei paskirti Banko prezidento pavaduotojai Ramūnas Abazorius, Vaineta Barevičiūtė, dr. Šarūnas Nedzinskas, Anne Birgitte Prestholdt ir Per Weidemann.
Bjornar Lund, AB DNB banko prezidentas, valdybos pirmininkas
AB DNB banko atstovas spaudai Andrius Vilkancas yra emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, tel. +370 5 239 3413
