Kalllelse till Allenex Årsstämma 2014

Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 13 maj 2014, klockan 16.00, i World Trade Center, lokal
Manhatttan, Kungsbron 1, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast
torsdagen den 8 maj 2014, klockan 16.00, under adress: Årsstämma Allenex,
Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, per telefon 018 -16 18 50, per
telefax 018 – 14 46 79 eller per e-post carola.blom@lindahl.se. Vid anmälan bör
uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt
aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget
i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets
webbplats www.allenex.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär
det.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 288 488 aktier.
Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden

1.                   Öppnande av stämman.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Val av en eller två justeringsmän.

5.                   Godkännande av dagordning.

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Verkställande direktörens anförande.

8.                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.                   Beslut om

a)                   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)                   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, och

c)                   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10.                 Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorn.

11.                 Val av styrelse.

12.                 Val av revisor.

13.                 Beslut om valberedning.

14.                 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15.                 Beslut om emissionsbemyndigande.

16.                 Avslutande av bolagsstämman.

Valberedningens förslag

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås styrelseledamoten och advokaten
Gunnar Mattsson.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits, utgå enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 350 000 kronor
och övriga bolagsstämmovalda ledamöter erhåller arvoden om 200 000 kronor
vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan Eriksson,
Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Vidare föreslås omval av Anders
Williamsson som ordförande.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, till revisor omväljs Ernst & Young AB. Erik Åström kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat
att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en
representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa
årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att
utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Avgörandet av vilka som
är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser
till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till
röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga
förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som
utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens
sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2015 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till
styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda
styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f)
förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av
valberedning.

Styrelsens förslag

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allenex skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
utgörs av lön, avgiftsbestämda pensionsförmåner samt övriga förmåner såsom
bilförmån. Ersättningen kan också, efter beslut av styrelsen efter beredning av
ersättningsutskottet, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av
bonus. För 2014 föreslås att bonussystemet relateras till bolagets försäljning
och vinst samt personliga mål relaterade härtill. Bonus ska inte kunna överstiga
20 % av den fasta lönen förutom för verkställande direktören där taket skall
vara 50 %.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.
Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver
lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av
aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och
sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga ledande
befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall
överstiger sex månader. Under uppsägningstiden utgår ersättning enligt
anställningsavtal. Utöver detta finns inga avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer
att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport
eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som
innebär att sammanlagt mer än 12 000 000 aktier tillkommer.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande
till annat koncernföretag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013,
bolagsstyrningsrapporten, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets
webbplats www.allenex.se senast tisdagen den 22 april 2014. Handlingarna
distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_______________________________

Stockholm i april 2014

Allenex AB (publ)

Styrelsen