WeSC: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Karlavägen
108, 14 tr., Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 9 maj 2014, och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget
tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 9 maj 2014, under adress WeSC, Att:
Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm med angivande av ”årsstämma”, per
telefon 08-46 50 50 00, per fax 08-46 50 50 99 eller via e-post till
stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på
årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd
(registrerad hos Euroclear) fredagen den 9 maj 2014 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör uppges
person‐ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt
i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör i
förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wesc.com senast
tre veckor innan stämman, dvs. senast den 24 april 2014, samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

 1. Redogörelse för valberedningens arbete
 2.
 3. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 4. revisor
 5. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2014 har utgjorts av Theodor Dalenson (Nove
Capital Master Fund Ltd, tillika styrelseordförande i WeSC AB (publ)), Bertil
Villard (AB Novestra) och David Marcus (Evermore Global Advisors, LLC.).

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Theodor
Dalenson.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2013, och att
resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem för
tiden intill nästa årsstämma, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att oförändrade arvoden ska utgå med 250 000 kronor till
styrelseordföranden och med 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman
valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår
ersättning för utskottsarbete. Valberedningens förslag till
styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 650 000 kronor.
Styrelseledamot skall äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Ersättning till
revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Punkt 12a) – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna
Theodor Dalenson, Anders Hedén, Johan Hessius, Lena Patriksson Keller, samt
nyval av Anders Lönnqvist. Valberedningen föreslår vidare omval av Theodor
Dalenson som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle
upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på
Bolagets webbplats www.wesc.se.

Punkt 12b) – Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande
ettårsperioden välja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag med Erik
Sandström som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre
ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största
aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Styrelsens ordförande är
sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik
från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex
månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig
ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de
tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa
ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens
sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets
webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan
valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare
plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma.
Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande,
fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av
revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för
valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av
styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska
kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska
kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med
företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.
Styrelsen ska dock inte kunna fatta ett beslut som innebär att sammanlagt mer än
2 500 000 aktier tillkommer med stöd av emissionsbemyndigandet.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta
bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till
att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller
eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktie, optioner
och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna
genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till
bolaget. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om
cirka 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget baserat på antalet
utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till WeSC AB
(publ), Att: Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm eller via e-post till:
stamma@wesc.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Karlavägen 108, 14 tr., Stockholm samt på Bolagets
webbplats www.wesc.com senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 24 april
2014. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga
på samma sätt senast två veckor före stämman, dvs. senast den 1 maj 2014.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

______________________

Stockholm i april 2014

WeSC AB (publ)

                                                   Styrelsen