Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:
Styrelse

Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof By, Cecilia
Lager, Jon Risfelt, Pekka Seitola och Ben Wrede samt valde stämman Camilla
Monefeldt Kirstein som ny ledamot.
Revisor

Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden intill slutet
av årsstämman 2015 med Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor.

Utdelning

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2013 dela ut 3,25 kronor per aktie,
med avstämningsdag den 5 maj 2014. Utbetalning beräknas ske den 8 maj 2014.

Valberedning inför årsstämman 2014

Inför årsstämman 2015 ska valberedningen bestå av en representant för var och en
av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2014
samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte redovisar förlust
för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad
och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med
högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000
aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.
Beslut om riktade emissioner

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av högst 750 000
aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få tecknas av
säljarna av aktierna i Reaktor AS, Norge, och aktier i dotterbolag inom Reaktor
AS-koncern, samt säljarna av aktierna i Amende AS, Norge, såsom betalning för
del av förvärvet av nämnda bolag. Respektive säljares betalning för tecknade
aktier skall ske vid teckning genom kvittning av respektive säljares hela eller
del av fordran på köpeskilling. Överteckning skall ej kunna ske.

Teckning av aktier ska ske senast den 23 maj 2014. Styrelsen skall dock alltid
äga rätt att besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte skall ske, om
styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig för
Bolaget.

Minskning av Bolagets aktiekapital
Beslutades om att minska Bolagets aktiekapital med 48 734 kronor genom
indragning av de 48 734 aktier som Bolaget återköpt och att
aktiekapitalminskningen ska användas för avsättning till fri fond.
För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66
30
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och
verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och
Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader
erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av
öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17
orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland,
och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.
För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.