Vid årsstämma den 6 maj 2014 i Arise AB (publ) beslutades att;
· fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen,
· ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2013,
· arvode till styrelse och utskott ska utgå om sammanlagt högst 1 425 000 kr
och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
· omvälja styrelseledamöterna Joachim Gahm, Peter Nygren och Maud Olofsson,
· välja in Peter Gyllenhammar och Jon Brandsar som nya ordinarie
styrelseledamöter,
· välja Joachim Gahm som ny styrelseordförande,
· omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden
intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014,
· anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning,
· godkänna styrelsens beslut att utge, erbjuda och överlåta högst 140 000
syntetiska optioner till koncernledningen,
· fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
· bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och
· bemyndiga styrelsen att besluta om återköp respektive avyttring av egna
aktier.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Enligt valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter: Jon
Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson.
Joachim Gahm valdes som ny styrelseordförande.
Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med sammanlagt 1 425 000
kronor. 625 000 kronor avser ersättning till styrelseordföranden och 250 000
kronor avser ersättning till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är
anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med
sammantaget 250 000 kronor, varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor. Arvode
för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, varav dess
ordförande uppbär 50 000 kronor.
Beslutades vidare att en valberedning ska utses inför kommande val och
arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största
aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.
Årsstämman godkände styrelsens beslut att erbjuda, överlåta och utge högst
140 000 syntetiska optioner till koncernledningen (sju personer) i Arise och
dess koncern. Optionsprogrammet var villkorat av årsstämmans godkännande.
Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande befattningshavare
innebärande bl. a. fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst
en tredjedel av årlig fast lön. Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på
bolagets resultat.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, kunna fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får
medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt
bolagsordningen. Bemyndigandet omfattar rätt att fatta beslut om apportemission
eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller
strukturaffärer i branschen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som
kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset
ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna
förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid
finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om
avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Aktierna ska kunna överlåtas med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på
vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella
förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna
marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande
börskurs.
Samtliga årsstämmans beslut fattades med enhällighet.
Halmstad den 6 maj 2014
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680
Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554
Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2014 kl.
14.00.
----------------------------------------------------------------------
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets
mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav
bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se (http://www.arisewindpower.se)
