Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i Akelius Residential AB kallas härmed till extra bolagsstämma den
21 Augusti 2014 klockan 14.00 på Akelius huvudkontor, Svärdvägen 3A, 182 12
Danderyd.

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:
- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per den 15 augusti
2014;
- dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast den 15 augusti 2014.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon. Information om
årsstämman kommer att läggas upp på hemsidan akelius.se.

Postadress:
Akelius Residential AB
Svärdvägen 3A
182 12 DANDERYD

E-mailadress:
agm@akelius.se

Telefonnummer:
08 – 566 130 00

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen
den 14 augusti 2014.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av förslag till dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma;
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter;
 8. Nyval av två styrelseledamöter;
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1. Val av stämmoordförande.
Akelius Apartments Ltd som representerar 90 % av rösterna i bolaget, har
föreslagit att Anders Janson skall väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 6 och 7. Ändring av bolagsordning

Akelius Apartments Ltd har föreslagit att bolagets firma skall ändras till
Akelius Residential Property AB (publ). För att möjliggöra nyval av ytterligare
två ledamöter föreslås gränsen för antalet ledamöter ökas från fem till sju i §
6 i bolagsordningen.

Punkt 8. Beslut om nya ledamöter och suppleant
Akelius Apartments Ltd har föreslagit att antalet styrelseledamöter skall ökas
från fem till sex stycken och att Michael Brusberg och Staffan Jufors blir nya
ledamöter. Roger Akelius övergår från att vara ordinarie ledamot till suppleant
med rätt att närvara vid styrelsemöten.

Michael Brusberg. Michael började hos Akelius 1987 och var ansvarig för
affärsområdet Finansiering och Juridik. Han utvecklade dataprogram för
finansiella beräkningar och skrev uppslagsboken Ekonomi & Kalkyler. Michael har
examen som elektroingenjör, Chalmers tekniska högskola och civilekonomexamen,
Handelshögskolan i Göteborg.

Michael har varit VD för Framfab Sverige och har arbetat för Semcon där han var
ansvarig för strategi, affärsutveckling och förvärv. Han är idag VD för Jeppesen
Systems och Boeing Internationals svenska dotterbolag.

Michael är för närvarande styrelsemedlem i Dunross & Co AB, Boeing Sweden AB,
Boeing Norge AB, Jeppesen Asia Pacific Ltd och Jeppesen Canada Ltd. Michael äger
29 preferensaktier i Akelius Residential AB.

Staffan Jufors. Staffan har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.
Staffan har en lång karriär inom Volvo, där han hållit positioner som VD för
Volvo Lastvagnar, VD för Volvo Penta och styrelseordförande för Volvo Bussar.
Han har trettio års erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande för
internationella bolag.

Staffan är för närvarande styrelsemedlem i Haldex AB (publ), ÅF AB (publ) och
Nordens Ark. Staffan äger 49 preferensaktier i Akelius Residential AB.

Stockholm i juli 2014

Akelius Residential AB (publ.)

Styrelsen