Anykščiai, Lietuva, 2015-01-08 15:44 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
|
Atsižvelgdamas į iš akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcininko Įmonių grupės „ALITA“, AB gautus siūlymus dėl 2015 m. sausio 22 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir sprendimų projektų papildomais darbotvarkės klausimais, taip pat gautą alternatyvų sprendimo projektą darbotvarkės klausimu dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ valdybos narių rinkimo, 2015 m. sausio 8 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ direktorius, nutarė: 1. Papildyti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks 2015 m. sausio 22 d. 10.00 val., darbotvarkę tokiais klausimais: 1.1. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos patvirtinimas. 1.2. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas. 1.3. Įgaliojimų bendrovės vadovui suteikimas. 2. Patvirtinti tokią galutinę 2015 m. sausio 22 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, išdėstant darbotvarkės klausimus tokia tvarka: 2.1. Bendrovės valdybos narių rinkimai. 2.2. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos patvirtinimas. 2.3. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas. 2.4. Įgaliojimų bendrovės vadovui suteikimas. 3. Priimti iš akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS akcininko Įmonių grupės „ALITA“, AB gautus pasiūlymus dėl sprendimo projektų papildomais darbotvarkės klausimais, taip pat gautą alternatyvų sprendimo projektą darbotvarkės klausimu dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo, ir juos teikti Bendrovės 2015 m. sausio 22 d. neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 3.1. Bendrovės valdybos narių rinkimai. Alternatyvus sprendimo projektas: „Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ valdybos narių nerinkti.“ 3.2. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos patvirtinimas. Sprendimo projektas: „Pakeisti akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ įstatus ir patvirtinti akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ įstatų naują redakciją (1 priedas).“ 3.3. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas. Sprendimo projektas: „1. Sudaryti akcinėje bendrovėje „ANYKŠČIŲ VYNAS“ kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą. 2. Išrinkti 4 metų laikotarpiui akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ stebėtojų tarybos nariais šiuos asmenis: (i) Raimondą Kurlianskį; (ii) Ingą Žemkauskienę; (iii) Dalių Balcerį. Stebėtojų tarybos nariai pradeda eiti akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ stebėtojų tarybos narių pareigas nuo pakeistų akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ įstatų įregistravimo dienos.“ 3.4. Įgaliojimų bendrovės vadovui suteikimas. Sprendimo projektas: “Įgalioti ir įpareigoti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ direktorių pasirašyti pakeistus akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ įstatus ir juos, taip pat naujus akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ stebėtojų tarybos narius įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.“ Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235. |
