Kallelse till extra bolagsstämma i DIBS Payment Services AB (publ)

Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
extra bolagsstämma den 6 februari 2015 kl. 14.00 hos Bird & Bird Advokat KB på
Norrlandsgatan 15, 10 tr., i Stockholm
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels per den 31 januari 2015
vara införd i Bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, dels anmäla
sitt deltagande senast den 2 februari 2015.

Anmälan kan göras per post till Bolagets adress DIBS Payment Services AB (publ),
Box 165, 101 23 Stockholm, per e-post till anmalan@dibs.se, eller per telefon
till 08-527 525 30. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och
person- eller organisationsnummer, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och antal biträden. Uppgifterna används endast för
upprättande av röstlängd.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i god tid före
bolagsstämman till Bolagets adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.dibs.se, och
sänds till de aktieägare som begär det. För sådan beställning gäller samma
adress och telefonnummer som för anmälan. Om fullmakt är utställd av juridisk
person måste registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller
om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd
i aktieboken och eventuell omregistrering måste vara verkställd senast fredagen
den 30 januari 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av styrelsearvode
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
10. Avnotering av Bolagets aktier från NASDAQ First North
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nets Holding A/S ("Majoritetsaktieägaren"), som vid tidpunkten för publicering
av kallelsen innehar aktier motsvarande ca 87,2 procent av aktierna och rösterna
i Bolaget, har enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen till styrelsen begärt att en
extra bolagsstämma ska hållas.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Majoritetsaktieägaren föreslår att Bo Nilsson väljs till bolagsstämmans
ordförande.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Majoritetsaktieägaren föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden
till slutet av nästa årsstämma ska vara tre, utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvode

Majoritetsaktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens
ledamöter.

Punkt 9 – Val av styrelse och styrelseordförande

Majoritetsaktieägaren föreslår att bolagsstämman, för tiden intill utgången av
årsstämman 2015, väljer Bo Nilsson, Jens Heurlin och Lars Østmoe till nya
ordinarie styrelseledamöter att ersätta Staffan Persson, Cecilia Lager,
Christoffer Häggblom, Thord Wilkne, Anna Settman och Johan Tjärnberg, vilka har
ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Vidare föreslås att Bo Nilsson
väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 10 – Avnotering av Bolagets aktier från NASDAQ First North

Med anledning av att en övervägande majoritet (ca 87,2 procent) av aktierna i
Bolaget innehas av en enskild aktieägare, samt en andra större ägare innehar ca
tio procent av aktierna, saknas förutsättningar för en fungerande eller
meningsfull handel i Bolagets aktie. Majoritetsaktieägaren föreslår därför att
stämman beslutar uppdra åt styrelsen att ansöka om avnotering av Bolagets aktier
från NASDAQ First North.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget 9 580 000 aktier,
motsvarande sammanlagt 9 580 000 röster. Vid tidpunkten för publicering av
kallelsen innehar Bolaget inga egna aktier i Bolaget.

Handlingar

Majoritetsaktieägarens förslag är fullständiga i denna kallelse. Handlingar
finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.dibs.se och hålls tillgängliga på
Bolagets adress enligt ovan och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Information vid stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som önskar
sända in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på samma postadress som ovan
angivits för anmälan till stämman.

Stockholm i januari 2015

Styrelsen i DIBS Payment Services AB (publ)

Denna information är sådan som DIBS Payment Services AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades for offentliggörande 2015-01-15 kl. 19.00.
DIBS Payment Services
Kungsgatan 32 111 35 Stockholm
+46 (0)8 527 525 00 (http://tel:+46 (0)8 527 525 00)
+46 (0)8 527 525 99
http://www.dibs.se
info@dibs.se
DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på
nätet. Vi startade 1998 och var då pionjärer inom betalningar på nätet – idag är
vi ledande i Norden. Vi var först med att nå en miljard transaktioner och har
idag över 15 000 nätbutiker med ett årligt försäljningsvärde på över 100
miljarder kronor. Varje år väljer 2 500 nya nätbutiker vår lösning. Våra 100
medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta
betalt på nätet. DIBS är listat på First North med Redeye som Certified Advisor.