Wirtek a/s (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 14. april 2015, kl. 16:00 på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
- Valg af dirigent.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Den reviderede årsrapport er offentliggjort ved First North meddelelse nr. 80, dateret d. 20. marts 2015.
- Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på 0,09 kr. per aktie med en pålydende værdi
på 0,15 kr.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen.
- Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor BDO.
- Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Bestyrelsen foreslår, at allerede givne bemyndigelser i henhold til Wirtek's vedtægter udgår, forlænges og udvides.
I henhold til punkt 3.9 i Wirtek's vedtægter er der til bestyrelsen givet bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede op til 2.000.000 nye aktier. Denne bemyndigelse udløber d. 30. april 2015. Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndigelse forlænges indtil 30. april 2020, og foreslår herudover, at bemyndigelsen udvides med 1.000.0000 nye aktier og bemyndigelsen vil således omfatte i alt 3.000.000 nye aktier. Alle øvrige bestemmelser i henhold til den gældende bemyndigelse foreslås at fortsætte uændret.
I vedtægternes punkt 3.10 omtales en bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide kapitalen med 3.000.000 nye aktier. Denne bemyndigelse er delvist udnyttet og er udløbet. Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndigelse udgår og i konsekvens heraf fjernes fra vedtægterne.
I henhold til punkt. 3.11 i Wirtek's vedtægter er der til bestyrelsen givet bemyndigelse til at udstede op til 1.000.000 tegningsoptioner, der kan tildeles indtil 30. april 2015. Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndigelse forlænges til 30. april 2020. Antallet og alle øvrige bestemmelser i henhold til den gældende bemyndigelse foreslås at fortsætte uændret.
Vedtægternes pkt. 4 omtaler et optionsprogram, der er fuldt udnyttet, gennemført og udløbet. Bestyrelsen foreslår at bestemmelserne i henhold til dette optionsprogram fjernes fra vedtægterne.
Ved vedtagelse af de ovenstående forslag helt eller delvist foreslår bestyrelsen, at nummereringen i vedtægterne opdateres i overensstemmelse med vedtagelserne.
- Eventuelt.
Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil dokumenterne nævnt i selskabets vedtægter pkt. 6 være tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.035.361,80.
Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 7.3.
Adgangskort
Det følger af den gældende selskabslov, at enhver kapitalejer og en medfølgende rådgiver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort.
Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse.
Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.
Kapitalejerens adkomst skal være noteret i ejerbogen eller skal dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut.
Aalborg d. 24. marts 2015
På vegne af bestyrelsen i Wirtek a/s
Kent Mousten Sørensen
Formand
Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.
Yderligere information:
Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001
Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf: +45 2176 4317