Årsstämma Götenehus Group AB 2015

På årsstämman i Götenehus Group AB den 22 april 2015 fastställdes
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2014.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska
utgå för verksamhetsåret 2014.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2014.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils
-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg och Ulf Runmarker. Till ny
styrelseledamot valdes Jan Johansson. Svante Nilsson har avböjt omval. Till
styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 575 000 kronor att
fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till
ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete
skall utgå med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är
anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i
koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut
på årsstämman 2016, skall bestå av en representant för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.

Götene den 23 april 2015

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för
Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.