Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2015

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december
2014. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2014.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3 kronor per
aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 12 maj 2015
och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 18 maj
2015.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets
egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens
förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, förvärv får ske vid ett eller
flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2016, förvärv får ske av högst så
många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger
tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som
faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade
egna aktier ska erläggas kontant, samt styrelsen äger besluta om övriga villkor
för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen
möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till
aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att
bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan
suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling,
Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och
Sofia Schörling Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande.
Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4 975
000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att
ordföranden erhåller 1 200 000 kronor, vice ordföranden 750 000 kronor och de
övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500 000 kronor
vardera. Ordföranden för revisionskommittén ska erhålla 250 000 kronor,
ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av
revisionskommittén 125 000 kronor och ledamot av ersättningskommittén 50 000
kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2016 valdes revisionsbyrån
PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som
ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Johan Sidenmark
(AMF) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2016. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i
valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan
ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den
sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.
Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga
sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara
relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet
i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från
tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte
lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin
helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2015

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram
liknande det man antagit vid de fem senaste årsstämmorna. Styrelsen noterar att
programmet nu är väl etablerat i organisationen och ger väntade resultat. Per
mars 2015 har totalt 1 779 anställda tilldelats aktier genom
incitamentsprogrammet. Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt
erbjuda den omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av
Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och därmed stärka
Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till
förmån för samtliga aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att sådana
fördelar kan uppnås genom att fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de
befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens
bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka
koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i huvudsak att 1/3
av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen
byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under
förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Ytterligare
information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2015

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under
2014. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2015

Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

”Säkerhetsbranschen genomgår en enorm omvandling, en utveckling som sker
snabbare än vad de flesta inser, och som kommer att gå ännu snabbare under
kommande år. Securitas går i bräschen för förändringen.”

”Under 2014 fortsatte den positiva trenden för den organiska
försäljningstillväxten. Den förstärktes av lyckade försäljningssatsningar, vår
strategi för säkerhetslösningar och tekniska tjänster samt ett förbättrat
makroekonomiskt klimat i USA. Samtliga affärssegment förbättrades jämfört med
2013. På det stora hela står Securitas väl rustat att accelerera processen mot
säkerhetslösningar.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email
gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662 Micaela Sjökvist, Chef
investerarrelationer, Securitas AB, email  micaela.sjokvist@securitas.com eller
mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av
tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och
utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar
som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till
flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2015 kl.16.45.