Caperio Holding AB (publ) höll den 11 maj 2015 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Under stämman fattades följande beslut: · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter. · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2014. · Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. · Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. · Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning. · Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter stämmans beslut bestå av Christer Haglund, Per-Henrik Persson (nyval), Eva Kara Posse (nyval) och David Pohanka. · Stämman beslutade att till revisor godta förslag om val av revisionsfirman Grant Thornton Sweden. Grant Thornton Sweden meddelar att auktoriserade revisorn Anders Meyer kommer att vara huvudansvarig för revisionen. · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslut om emissioner får sammantaget medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 500 000. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Tomas Wanselius. För ytterligare information: Christer Haglund, CEO Tel: 08-562 175 01 mailto:christer.haglund@caperio.se För mer information, kontakta: Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB Tel: 08-562 175 01 E-post: christer.haglund@caperio.se Caperio Holding AB Box 11105 161 11 Bromma Telefon: 08-562 175 00 www.caperio.se
Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (publ)
| Quelle: Caperio Holding AB