Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) (”bolaget”) kallas härmed till
årsstämma tisdag den 25 augusti 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev
Turegatan 16, i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1)    dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 augusti 2015.

2)    dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 – 700
6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box
3508, 103 69 Stockholm eller via mail info@lagercrantz.com senast fredagen den
21 augusti 2015, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisations­nummer),
adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman
2015.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post,
senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 augusti 2015.
Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar
före onsdagen den 19 augusti 2015 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i
god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år
före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas
på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets
finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av:
a)     årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i
styrelsen och styrelsens utskott
b)     revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om
ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om:
a)     fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)     dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens principer och arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisorer intill årsstämma 2016
16. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av
bolagsordningen
17. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare
18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta
aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande
befattningshavare i koncernen
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

För fullständig information om valberedningens och styrelsens förslag till
beslut samt övrig dokumentation inför stämman, hänvisas till bifogad kallelse
samt bolagets hemsida www.lagercrantz.com.

Stockholm 17 juli 2015

Styrelsen

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-21 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
  Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik,
antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom
koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik
delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med
hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
  Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen
har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK. Bolagets aktie är listad
på Nasdaq Stockholm sedan 2001.