Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle
du 31 août 2015
L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie en 2ème convocation le lundi 31 août 2015 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2015) et de la lecture des documents légaux.
49 actionnaires présents ou représentés possédaient 3.288.025 actions sur les 16.358.131 actions ayant le droit de vote, soit 20,1% et donc plus du cinquième du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 3.398.998 voix soit 20,3 % des droits de vote nets existants.
| Actions composant le capital social | 16.411.314 |
| Actions ayant le droit de vote | 16.358.131 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 16.731.526 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé des résolutions | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 2 | Affectation du résultat au 31 mars 2015 | AGO | 3 398 994 | 99.99% | 4 | 0.01% |
| 3 | Approbation des comptes consolidés | AGO | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 4 | Conventions réglementées | AGO | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 5 | Renouvellement (J De Vrieze) | AGO | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 6 | Renouvellement (J M de Chérade) | AGO | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 7 | Nomination (S Pannetier) | AGO | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 8 | Jetons de présence | AGO | 3 398 968 | 99.99% | 30 | 0.01% |
| 9 | Rachat d'actions | AGO | 3 058 241 | 89.97% | 340 757 | 10.03% |
| 10 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 3 398 968 | 99.99% | 30 | 0.01% |
| 11 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 3 354 051 | 98.68% | 44 947 | 1.32% |
| 12 | Augment capital avec suppression DPS | AGE | 3 353 801 | 98.67% | 45 197 | 1.33% |
| 13 | Augment capital (Placement privé) | AGE | 3 057 991 | 89.97% | 341 007 | 10.03% |
| 14 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 3 295 241 | 96.95% | 103 757 | 3.05% |
| 15 | Augment capital (Equity line) | AGE | 3 058 241 | 89.97% | 340 757 | 10.03% |
| 16 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 3 354 055 | 98.68% | 44 943 | 1.32% |
| 17 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 3 295 241 | 96.95% | 103 757 | 3.05% |
| 18 | Offre publique avec échange | AGE | 3 117 051 | 91.70% | 281 947 | 8.30% |
| 19 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 3 340 188 | 98.27% | 58 810 | 1.73% |
| 20 | Limitation globale montant émis | AGE | 3 354 085 | 98.68% | 44 913 | 1.32% |
| 21 | Nouvelles conditions exercice BSA 2014 | AGE | 3 103 184 | 91.30% | 295 814 | 8.70% |
| 22 | Annulation actions rachetées | AGE | 3 161 994 | 93.03% | 237 004 | 6.97% |
| N° | Libellé résolution | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
| 23 | Changement d'adresse du siège | AGE | 3 398 998 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | Suppression obligation détention d'actions | AGE | 3 295 271 | 96.95% | 103 727 | 3.05% |
| 25 | Délai d'immobilisation | AGE | 3 398 998 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 3 398 998 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique «Corporate > Documentation » :
- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2015
- Rapport de gestion
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime
nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 26 octobre 2015
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 25 janvier 2016
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 25 avril 2016
Résultats semestriels 23 novembre 2015
Résultats annuels définitifs 30 mai 2016
A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
CHIFFRE D'AFFAIRES 2014-2015
184,9 M€
EFFECTIF
346 collaborateurs
INTERNATIONAL
9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays
Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution d'accessoires pour jeux vidéo, Smartphones et tablettes, la création de produits audio et l'édition de jeux vidéo. Porté pour l'essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu vidéo, le Groupe reconnu pour ses capacités d'innovation et de création, ambitionne de devenir l'un des leaders européens des accessoires multimédia.
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