Novestra: Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i AB Novestra (publ), org. nr 556539-7709, kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2016 klockan 12.00 i Advokatfirman Vinges
lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm
Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3
februari 2016,
- dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 3 februari 2016 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 februari 2016, vilket innebär att aktieägaren
i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Grev
Turegatan 3, 114 46 Stockholm, per telefon 08-545 017 50 eller via e-post
(stamma@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska
därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till AB Novestra, Grev Turegatan 3, 114 46
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
(www.novestra.com).

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 37.187.973 aktier och röster i
bolaget.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

   1.
Stämmans öppnande

   2.
Val av ordförande vid stämman

   3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

   4.
Godkännande av dagordningen

   5.
Val av en eller två justeringspersoner

   6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

   7.
Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier
(i) Uppdelning av aktier
(ii) Fondemission
(iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier

   8.
Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut om inlösen av aktier (ärende 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av aktier för
återbetalning till aktieägarna i enlighet med nedan (”Inlösenprogrammet”).
Inlösenprogrammet innebär att samtliga nuvarande aktier delas i två aktier
varefter sammanlagt 37.187.973 aktier löses in automatiskt mot 2,45 kronor per
aktie för återbetalning till aktieägarna. En informationsbroschyr som beskriver
Inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag.
Informationsbroschyren kommer att finnas tillgänglig innan handel med
inlösenaktier inleds på bolagets webbplats www.novestra.com, hos bolaget på
adress Grev Turegatan 3 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar följande
beslut.
(i) Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att
varje aktie delas i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie. Styrelsen
bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

(ii) Fondemission
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 37.187.973 kronor
genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras
aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med
ökningen av aktiekapitalet.

(iii) Minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk indragning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 37.187.973 kronor
genom obligatorisk indragning av samtliga 37.187.973 inlösenaktier, envar aktie
med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Inlösenvederlaget uppgår till 2,45 kronor per
aktie. Det vederlag som erläggs per aktie överstiger aktiernas kvotvärde med
1,45 kronor. Den del av vederlaget som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas
från bolagets fria egna kapital. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är
återbetalning till aktieägarna. Indragning av inlösenaktier kommer ske
automatiskt, aktieägare kommer inte behöva vidta några åtgärder för att få
inlösenaktier inlösta.

Handel i inlösenaktier på Nasdaq Stockholm beräknas pågå under perioden från och
med den 17 februari 2016 till och med den 2 mars 2016 och avstämningsdag för
indragning av inlösenaktier kommer vara den 4 mars 2016, varefter Euroclear
Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av inlösenlikvid omkring den 9
mars 2016.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att justera datumen för handel i
inlösenaktier samt avstämningsdag för indragning av inlösenaktier för det fall
att styrelsen finner det nödvändigt.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna (i)-(iii) ovan är villkorade av varandra
och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut av bolagsstämman erfordras
biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Styrelsens fullständiga förslag samt övriga kompletterande handlingar enligt
aktiebolagslagen avseende ärende 7 kommer senast från och med den 19 januari
2016 att finnas tillgängliga hos bolaget, Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm,
och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet
kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.novestra.com).

Stockholm i januari 2016
AB Novestra (publ)
Styrelsen

Frågor besvaras av Johan Heijbel, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen
har lämnats för offentliggörande den 15 januari 2016, klockan 11:00.
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och
noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i
Strax Group GmbH och Swiss Picturebank (Group) AG. Därutöver har Novestra en
investering motsvarande cirka 11 procent av det på First North noterade bolaget
WeSC AB.
Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE,
bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till
www.novestra.com.